中国南方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，促进 公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《中国南方航空股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）、《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（ 以下简称《董事会议事规则》）、《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，制订中国南方航空股份有限公 司董事会独立董事专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）工作细则。（以下简 称本细则）。 第二条 独立董事专门会议按照本细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第九届董事会第二十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗 来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会 议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席 本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董 事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次 会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序 符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 经出席本次董事会的董事审议并表决， ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-029 中国南方航空股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 35 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,419,235,287 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,711,307,052 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,707,928,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.53 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航 空大厦 33 楼 3301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

公司报告 | 公司点评 南方航空（600029） 证券研究报告 2024年05月 22日 投资评级 经济复苏，量价趋于回升 行业 交通运输/航空机场 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 5.99元 经济回升，航空业有望迎来周期复苏 目标价格 元 航空周期与库存周期高度相关。2024 年库存周期有望回升：一是去库存 近2 年，有望结束；二是前瞻指标 PPI，2023 年7 月份以来趋于回升， 基本数据 在低位震荡；三是库存增速降到零附近，历史低点， 2024 年1月份以来 A股总股本(百万股) 13,476.91 小幅回升。一旦库存周期回升，有望持续2 年左右，航空收入增速和毛利 流通A股股本(百万股) 12,673.34 A股总市值(百万元) 80,726.69 率有望随之回升，即迎来周期复苏。在库存周期上行阶段，航空股股价往 流通A股市值(百万元) 75,913.30 往上涨。 每股净资产(元) 2.07 南方航空的股价弹性较大，单机市值较低 资产负债率(%) 83.03 一年内最高/最低(元) 7.12/5.32 南方航空估值较低、弹性较大。在 2006-2007 年和 2014-2015 年两轮 牛 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-027 中国南方航空股份有限公司 2024 年 4 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年4月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升9.52%，其中国内同比下降5.59%、地区和国际分别同比上升 31.29%、120.17%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 19.79%，其中国内、地区、国际分别同比上升3.12%、42.20%、 143.80%；客座率为83.08%，同比上升7.12个百分点，其中国内、 地区、国际分别同比上升7.03、6.00、8.05个百分点。 货运方面，2024年4月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升8.84%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升23.47%；货邮载运率为55.10%，同比上升6.53个百 分点。 2024年4月，本集团新增主要航线情况如下：重庆-喀什-伊 1 宁-喀什-重庆、重庆- ...

今天我们非常荣幸的请到南方航空的同文经理毛总和我们一起交流南航近期的一个经营情况,然后也非常感谢毛总在百忙之中抽出时间来跟我们进行一个交流。那南航的话是我博德三大航空公司之一,然后今年一季度的话也是实现了规模的一个经历认识7.56亿。 那么也是成功地实现了一个单季度的扭亏为盈,这样的一个业绩表现呢也是远远好于兄弟公司,我们也觉得非常亮眼,然后也祝贺公司在这样一个比较不容易的这样一个环境下取得这样非常亮眼的成绩。那接下来的时间的话,我们就先交给毛总。 然后请毛总为我们介绍一下公司一系统包括五一的相关的一些情况然后大家可能对这个都比较关注然后后续的时间的话我们再进行一个提问好的毛总如果您这边ok的话就可以开始了首先欢迎大家参加南航的这个现场交流会 那么在会议开始之初我先跟大家介绍一下南航今年一到三月份也就是第一季度的整个经营的情况今年第一季度呢是段随疫情防控转换后的第一个常态化的春日而且今年的春日又是史上最长的春节假期那么民众探亲旅行的意愿相对是比较高的所以民航我们日清客运量是创了历史新高 但同时呢因为民众的消费信心不足能力不强包括高铁冲击的影响所以民航市场后劲不足大家也看到就是三月份来看的话整个市场是偏淡的同时 ...

中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 8 日 2023 年年度股东大会 | 一、会议须知··········································3 | | --- | | 二、会议议程··········································5 | | 三、会议议案··········································7 | | 四、附件·············································22 | 2023 年年度股东大会 中国南方航空股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 1 3 2023 年年度股东大会 法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内，发言主题应与 本次年度股东大会表决事项相关。 六、根据本公司《公司章程》，年度股东大会议案表决以现 场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 为确保中国南方航空股 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2023 年年度股东大 会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3. 股权登记日 中国南方航空股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-026 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600029 | 南方航空 | 2024/4/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国南方航空集团有限公司 或者合计持有 66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会 ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國南方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01055 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

Q1扭亏为盈，盈利预期向好 南方航空（600029.SH）/航空 证券研究报告/公司点评 2024年4月30日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：5.67元 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 87,059 159,929 195,145 218,372 228,143 分析师：杜冲 增长率yoy% -14% 84% 22% 12% 4% 执业证书编号：S0740522040001 净利润（百万元） -32,682 -4,209 6,093 14,609 16,075 电话： 增长率yoy% -170% 87% 245% 140% 10% 每股收益（元） -1.80 -0.23 0.34 0.81 0.89 Email：duchong@zts.com.cn 每股现金流量 0.19 2.21 1.43 2.09 1.66 联系人：李鼎莹 净资产收益率 -59% -8% 10% 19% 17% 电话： P/E -3.1 -24.4 16.9 7.0 6. ...