中国南方航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1 第一条 为规范中国南方航空股份有限公司（以下简称公司 ）董事和高级管理人员的选任，优化董事会成员构 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国南 方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要职责是根据公司经营管理的需要，负责 研究对公司董事候选人、总经理和其他高级管理人 员的选择标准和程序并向董事会提出建议，广泛搜 寻合格董事和高级管理人员人选；对董事候选人和 高级管理人员候选人进行审查并提出建议，以及法 律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第三条 提名委员会在董事会领导下按照本工作细则的职责 权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤 勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任 务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法 律、法规、中国证 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, promoting understanding and recognition of the company [4][8] - It aims to maximize company value and shareholder interests while protecting the legal rights of investors, especially small and medium-sized investors [4][8] - The management should foster a corporate culture that respects and rewards investors, as well as the capital market [12][16] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance Principle: Investor relations activities must adhere to legal and regulatory requirements [15][16] - Equality Principle: All investors should be treated equally, with particular attention to small and medium-sized shareholders [11][12] - Proactivity Principle: The company should actively engage in investor relations activities [11][12] - Honesty Principle: The company must maintain integrity and transparency in its investor relations activities [11][16] Group 3: Key Communication Content - Communication should include the company's development strategy, legal information disclosure, operational management information, and environmental, social, and governance (ESG) information [2][8] - The company must also address potential risks and challenges it may face [22][8] Group 4: Communication Methods - Various methods for communication include shareholder meetings, investor briefings, roadshows, analyst meetings, and dedicated sections on the company website [20][24] - The company should ensure that communication channels are accessible and facilitate investor participation [24][25] Group 5: Crisis Management Procedures - In the event of media misinformation, the company should promptly report to the board and issue clarifications if necessary [122][123] - For significant adverse litigation or regulatory penalties, the company must disclose relevant information and communicate with investors to mitigate negative impacts [127][129] Group 6: Responsibilities and Training - The board office is responsible for managing investor relations, ensuring all departments cooperate in providing accurate information [81][90] - Personnel involved in investor relations must possess relevant knowledge and skills, including financial and legal expertise [103][104]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国南方航空股份有限公司董事会,现提名祝海平先 生为中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国南方航空股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中国南方航空股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基余管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-066 中国南方航空股份有限公司 关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联 交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深 圳航空食品有限公司（以下简称"深圳航食"）续签《配餐服务 框架协议》（以下简称"框架协议"）。因中国南方航空集团有 限公司（以下简称"南航集团"）同为本公司和深圳航食的控股 股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先 1 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严 格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本 公司确认未对关联方形成较大依赖。 生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审 议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》， 由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净 资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行 信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-067 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第四次会议，应出席会议董事 6 人， 实际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权 马须伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会 议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的 董事审议并表决，一致通过以下议案： 同意聘任丁安宁先生为公司运行总监，任期与本届董事会任 期一致。 同意王仁杰先生因退休不再担任公司总飞行师。 上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 中国南方航空股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 王仁杰先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在 公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于王仁杰先 1 生担任公司总飞行师期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 特此公告。 附件：丁安宁先生简历 丁 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-064 中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届监事会第四次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议 方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次 会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列 席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表 决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司 监事会议事规则的有关规定。 公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表 审核意见如下： 1.本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关 联董事回避表决后通过，其程序合法合规； 2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、 公正的原则; 3.关联交易不存在损害公司 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-065 中国南方航空股份有限公司 关于续签《传媒服务框架协议》暨日常关联 交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）第十届董事会第四次会议审议批准公司与中 国南航集团文化传媒股份有限公司（以下简称"传媒公司"）续 签《传媒服务框架协议》（以下简称"框架协议"）。因中国南 方航空集团有限公司（以下简称"南航集团"）同为本公司和传 媒公司的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先 生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表 决权的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股 票上市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近 一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事 会审议并履行信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。 本次关联交易事项已经公 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-063 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 （二）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会审计与风 险管理委员会工作细则的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 2024 年 12 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称"本公司""公司"）第十届董事会第四次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际 出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须 伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议， 授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-062 中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 于 2023 年 12月 27日召开第九届董事会第十八次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度外部审计师的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度国内财务报告和内部控制报告审计师。详情请见公司分别于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 一、本次审计项目质量控制复核人变更情况 公司收到毕马威华振《关于变更中国南方航空股份有限公司 2024 年度质量控制复核人的函》。毕马威华振作为公司 2024 年 度国内财务报告和内部控制报告的审计机构，原指派项目合伙人 为王洁，签字注册会计师为王洁、李丹，质量控制复核人为段宇。 鉴于工作调整原因，毕马威华振指派彭菁接替段宇作为项目质量 控制复核人，继续完成公司 2024 年度国内财务报告和内部控制 1 中国南方航 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-061 中国南方航空股份有限公司 2024 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年11月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升7.18%，其中国内、地区分别同比下降0.81%、0.73%，国际同 比上升39.02%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升15.17%， 其中国内、地区、国际分别同比上升5.44%、10.92%、55.85%； 客座率为84.81%，同比上升5.88个百分点，其中国内、地区、国 际分别同比上升5.03、8.10、9.16个百分点。 货运方面，2024年11月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升1.98%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升7.71%；货邮载运率为55.74%，同比上升2.96个百 分点。 2024年11月，本集团无新增主要航线。 1 2024年11月，本集团引进3架飞机（包含 ...