证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-012 中国南方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）出具的审计报告，中国南方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据毕马威华振出具的审计报告，公司 2023 年 12 月 31 日 合并报表未弥补亏损金额为人民币 368.88 亿元，公司实收股本 为人民币 181.21 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分 之一。根据《公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》等规 定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股 东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 2023 年，国内经济持续复苏，民航生产得到恢复，但受居 民消费能力不强、航油成本压力、供应链不畅及人民币贬值等影 三、应对措施 2024 年 ...

中国南方航空股份有限公司董事会审计与 风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1 992年 8 月 18日在北京成 立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙 )(以下简称毕马威华振),2012年7月10日取得工商 营业执照,并于 2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注 册会计师资格。 于 2023年 12月 31 日,毕马威华振有合伙人 234 人, 注册会计师 1,121 人,其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 260人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内 法定证券服务业务收入超过人民币９亿元,其他证券服务业 务收入超过人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人 民币 19亿元)。 毕马威华振 2022年 ...

中国南方航空股份有限公司 2023年度 监事会工作报告 报告期内,中国南方航空股份有限公司(以下简称公司）监 事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事 规则》等有关规定,认真履行职责,切实维护公司利益和广大股 东权益。现将监事会 2023年工作情况汇报如下: 一、监事会召开会议情况 报告期内,公司监事会共召开了8次会议,均以现场方式.召 开。具体如下: 1.2023年1月13日,第九届监事会临时会议审议通过关于 公司美国存托股退市实施方案的议案。 2.2023 年 2 月 28 日,第九届监事会第十一次会议审议通过 公司 2023 年套期保值计划及方案。 3.2023年3月28日,第九届监事会第十二次会议审议通过 公司 2022年度报告全文、摘要及业绩公告,公司 2022年度经审 计合并财务报告,公司 2022年度利润分配预案,公司 2022年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告,公司对中国南航集团财 务有限公司的风险持续评估报告,公司对未弥补亏损达实收股本 总额三分之一事项进行披露的报告,公司 2022年度内部控制评价 报告,公司 2022年度社会责任报告,分拆所属子公司南方航空物 流 ...

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400419 号 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiina 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 品外脚是古外媒书馆可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国南方航空股份有限公司 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of indenendent member firms affiliated with KPM ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-010 中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）第九届监事会第十八次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会 议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，林 晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表 决。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理 人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召 开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和 本公司监事会议事规则的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 1 1、公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 (顾惠忠) 2023年,作为中国南方航空股份有限公司(以下简称公 司）的独立董事,我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作制度》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定,忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务,客观、独立、 公正地参与公司决策,全面了解公司经营运作,关注公司持 续健康发展,充分发挥自身专业优势,发表独立客观意见, 促进公司规范运作,切实维护全体股东,尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求,我本人擅长 财务、金融等专业领域,个人工作履历如下: 男,1956年11月出生(66岁),硕士研究生学历,毕 业于郑州航空工业管理学院,北京航空航天大学国际金融专 业硕士毕业,研究员级高级会计师,中共党员。1974年参加 工作。ڀ任航空工业部财务司综合处副处长、处长,中国航 空工业总公司外事财务处处长,中振会计咨询公司总经理, 中国航空工业总 ...

中国南方航空股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 品体制型式会提供" (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403945 号 中国南方航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国南方航空股份有限公司 (以下简称"南方航空")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-011 中国南方航空股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 动导致的汇兑损益、购汇成本及结汇收入波动；航油套期保值业 务根据2024年度预计航油耗用量，运用商品类衍生品锁定航油成 本，对冲航油价格上涨导致的经营成本上升。 （二）交易金额 重要内容提示： ● 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计划开展汇率套期保值不超过 22.50 亿美元（含），航油套 期保值不超过 144 万吨（含）。 ● 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监 事会第十八次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。 ● 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风 险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 公司以套期保值为目的开展衍生品交易，防范管控汇率和油 价波动对成本控制和经营业绩的不利影响，降低经营风险，增强 财务稳健性。公司汇率套期保值业 ...

2023年 12月 31日 (2)2020年 H股 (证 I20201547号 )核 ,南 2020年 4月 15日 (以 " ")非 608,695,652股 H股 , 5.75港 `股 ,募 3,499,999,99⒐ 00港 ,上 2020年 4月 15日 ,按 2020年 4月 15日 0,90819折 3,178,664,99⒐ 09元 ,另 3,570,544.56元 ,募 3,175,094,45⒋ 53元 2020年 4月 15日 ,本 (特 )审 ,并 2020年 4月 28日 2000406号 2、 2020年 A股 7号 ,中 (以 " " " " " ")截 2023年 12月 31日 : (一 )实 1、 2020年 A股 H股 (1)2020年 A股 (以 " ")《 (证 I20201918号 )核 , 2020年 6月 11日 (以 " ")非 A股 2,453,434,457股 ,发 5,21元 ,募 121782,3931520,97元 ,扣 (含 )人 2,000,000,00元 ,实 12,780,393.520,97元 ,另 (含 )共 4,308,207,55元 , ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-009 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第九届董事会第十九次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方 式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 1 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通 过。 （二）关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告 ...