第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4日以现场方式召开了第八届董事会独立董事2024年第六次 专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。独 立董事李光金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于放弃子公司清洁能源集团增资的 优先认缴权暨关联交易的议案》的审查意见 经讨论，《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认 缴权暨关联交易的议案》符合公司业务发展需要，遵循公平 合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第四 十八次会议审议，且关联董事应回避表决。 经讨论，《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认 缴权被动形成关联担保的议案》符合公司业务发展需要，遵 1 第八届董事会独立董事 202 ...

3、蜀道集团及其控制的其他企业通过以组建联合体的方式在参与高速公路投资运营 项目时,将邀请四川路桥作为联合体成员单位进行参股,并在联合体中标后,由四川路桥 依法获取该等项目的相应施工总承包业务。 4、对于四川路桥拟开展的蜀道集团或其控制的其他企业主营业务之外的业务,蜀道 集团将在企业集团内部全力支持四川路桥获取该类业务的优先发展权,蜀道集团或其控制 的其他企业不开展控股或控制该类业务的各项事宜。 5、蜀道集团或其控制的其他企业从事的与四川路桥可能构成同业竞争的业务,若监 管机构认为与四川路桥形成竞争的,蜀道集团承诺将采取法律、法规及监管机构认可的方 式(包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式将相关业务优先注入四 川路桥) 加以解决。 蜀道投资集团有限责任公司 关于避免同业竞争的承诺函 蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")为实现资源优化整合,提高四 川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥")的核心竞争力,避免蜀道集团及 其控制的其他企业与四川路桥形成同业竞争。基于四川路桥的业务开展情况,并结合四川 路桥控股股东曾经作出的避免同业竞争承诺,就蜀道集团及其控制的其他企业避免与四川 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 四川蜀道矿业集团股份有限公司拟实施矿业板块股权 整合事宜涉及其股东全部权益价值 产评估报告 川华衡评报〔2024〕289 号 (第1册,共3册) 四川天健华衡 评估有限公司 二〇二四年十一月十五日 资产评估报告•总目录 声明、摘要、正文、附件 第1册 第2-3册 评估明细表 四川天健華衡資產評估有限公司 -- | 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告 | 7 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他 | | | 资产评估报告使用人概况 | | | 二、评估目的 | ટર | | 三、评估对象和评估范围 | 26 | | 四、价值类型 | 27 | | 五、评估基准日 | 27 | | 六、评估依据 | 27 | | 七、评估方法 | 31 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 47 | | 九、评估假设 | 47 | | 十、评估结论 | 49 | | 十一、特别事项说明 | ર I | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 | 56 | | 十三、 资产评估报告日_ ...

本报告依据中国资产评估准则编制 四川蜀道清洁能源集团有限公司拟进行清洁能源板块 业务整合涉及的其股东全部权益价值项目 餐产评估报告 川华衡评报〔2024〕278 号 (共2冊,第1冊 声明、摘要、正文、附件) 四川天健华衡资产评估有限公司 二〇二四年十一月十一日 资产评估报告•总目录 第1册 声明、摘要、正文、附件 第2册 评估明细表 r 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 | | デイ | | 6 容产证估报告使用人慨儿 | | 11 三、评估目的_ | | 11 三、浮仕对象和评估范围 | | 12 价值类型 四、 | | 12 评估基准日 五、 | | 12 六、 评估依据。 | | ા ર 评估方法。 七、 | | 21 亚柱程序尘施行控机官优 - 11. | | 22 评估假议。 九、 | | 23 十、评估结论_ | | 24 十一、特别事项说明 | | 29 容产证估报告使用限制优明 11 | | 29 资产评估报告口 1 | | 31 附件 | 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 HE 日目 一、本资产评估报 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-120 四川路桥建设集团股份有限公司 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司四川 蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进行增资扩股。公司放 弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简 称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资（以 下称本次增资、本次交易或本次关联交易）。本次增资金额为 603,131.30 万元1， 其中 450,000 万元计入清洁能源集团的注册资本、153,131.30 万元计入资本公积。 蜀道集团以所持四川铁能电力开发有限公司（以下简称铁能电力）60%股权 及四川铁投康巴投资有限责任公司（以下简称铁投康巴）70%股权作价 303,386.74 万元、货币 299,744.56 万元，共计 603,131.30 万 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-118 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 4 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 1 人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关 联交易的议案》 会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能 源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道 投资 ...

四川蜀道清洁能源集团有限公司 2024 年 1-7 月、2023 年度 审计报告 国富专字[2024]51012021 号 目 录 | 审计报告 ………………………… 1 | | --- | | 模拟合并财务报表 | | 模拟合并资产负债表 …………………………………………………… 4 | | 模拟合并利润表 … 6 | | 模拟合并现金流量表 7 | | 模拟合并所有者权益变动表 … 8 | | 模拟母公司资产负债表 | | 模拟母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 12 | | 模拟母公司现金流量表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 模拟母公司所有者权益变动表 | | 模拟合并财务报表附注 … | "。" " " " 此 ， 此 两 上 ， 此 码 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-125 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易简要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向其控股子 公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不 超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议批准。 一、财务资助事项概述 眉山天环公司为本公司全资子公司路桥集团的控股子公司，为保证眉山天环 公司资金周转需求，路桥集团拟与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司 （以下简称蜀道集团）以自有资金共计向眉山天环公司提供不超过 7,500 万元人 民币借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%，利率未高于贷款市场报价利率。本 次路桥集团提供借款不超过 4, ...

四川路桥矿业投资开发有限公司 2024 年 1-8 月 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 1-40 | 成都市高新区交子大道88号 群么由迁 中航国际广场B座8 +86 (028) 6299 1885 +86 (028) 6299 1888 审计报告 XYZH/2024CDAA8B0008 四川路桥矿业投资开发有限公司 四川路桥矿业投资开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川路桥矿业投资开发有限公司(以下简称矿业投资公司)财务报表, 包括 2024年8月 31 日的资产负债表,2024年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了矿业投资公司 2024 年 8 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-8 月的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

●交易的主要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟通过非 公开协议方式将其持有的四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团） 20%股份转让给公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）， 蜀道集团以其持有的四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）40% 股权和货币，对矿业集团进行增资（以下称本次交易）。本次交易完成后，蜀道 集团和本公司对矿业集团分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为矿业集团的控 股股东，公司不再将矿业集团纳入合并财务报表范围。 ●被担保人的名称及关联关系：本次交易完成前，矿业集团是公司的全资子 公司，公司及路桥集团对矿业集团及其合并财务报表范围内的四川新锂想能源科 技有限责任公司（以下简称新锂想公司）、四川鑫展望碳材科技集团有限公司（以 下简称鑫展望公司）、四川蜀矿环锂科技有限公司（以下简称蜀矿环锂公司）、 四川蜀能矿产有限责任公司（以下简称蜀能矿产公司）的银行贷款有存续的担保。 鉴于本次交易完成后，矿业集团成为公司的参股公司，蜀道集团同为本公司和矿 业集团的控股股东，公司及路桥集 ...