四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护股东、公司、职工、债权人的合法权益， ...

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-102 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面、电话的方式发出。 （一）审议通过了《关于子公司放弃控股并参股投资金口河至西昌、昭觉 至普格高速公路项目的关联交易议案》 公司监事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥 有限责任公司（以下简称川交公司）、四川 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)2021年度第一期中期票据(21 四川路桥MTN001)，发行金额为人民币10亿元，票面利率为3.77%，期限3年，起息 日为2021年10月18日，兑付日为2024年10月18日(具体内容详见公司公告编号为 2021-106的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结果 公告》)。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-100 0505200555444444052X X 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年10月21日 1 该期中期票据于2024年10月18日到期。公司已于2024年10月18日按期兑付了 该期中期票据本息，本息兑付总额为人民币1,037,700,000.00元。 ...

泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司 增持四川路桥建设集团股份有限公司股份的 专项核查意见 泰和蒙鲜坑 二〇二四年十月 у亩Ṩḕ㿱 ⌠઼⌠ᖻᐸһ࣑ᡰ ޣҾ㴰䚃ᣅ䍴䳶ഒᴹ䲀䍓ԫޜਨ໎ᤱഋᐍ䐟ẕᔪ䇮䳶ഒ㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨ㛑ԭⲴу亩Ṩḕ㿱˄ᴤ↓ਾ˅ ˄˅⌠ᖻᆇㅜ ਧ ഐᐕ⮿ᘭˈሬ㠤ޣᮠᦞᆈ൘ㅄ䈟ˈ⧠ሩу亩Ṩḕ㿱䜘࠶ᇩᴤ↓ྲл˖ ˖ࡽ↓ᴤ ˄й˅ᵜ⅑໎ᤱᇎᯭᛵߥ ᒤ ᴸ ᰕ䎧㠣 ᒤ ᴸ ᰕᵏ䰤˄ԕлㆰ〠Ā໎ᤱ䇑ࡂᇎᯭᵏ 䰤ā˅ˈ㴰䚃䳶ഒ㍟䇑໎ᤱޜਨ㛑ԭ 㛑ˈঐޜਨᙫ㛑ᵜⲴ∄ֻѪ ˈ ㍟䇑໎ᤱ䠁仍Ѫ ݳDŽ ᴤ↓ਾ˖ ˄й˅ᵜ⅑໎ᤱᇎᯭᛵߥ ⌠઼⌠ᖻᐸһ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜᡰā˅ਇ㴰䚃ᣅ䍴䳶ഒᴹ䲀䍓ԫޜਨ˄ԕлㆰ 〠Ā㴰䚃䳶ഒā˅ⲴငᢈˈᦞljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ䇱ࡨ⌅NJ˄ԕлㆰ〠Ālj䇱ࡨ⌅NJā˅ ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJ˄ԕлㆰ〠Āljޜਨ⌅NJā˅ljкᐲޜਨ᭦䍝㇑⨶࣎⌅NJ˄ԕл 1 у亩Ṩḕ㿱 ㆰ〠Ālj᭦䍝㇑⨶࣎⌅NJā˅৺ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧ㛑 ԭਈࣘ⨶㇑NJ˄ԕлㆰ〠Ālj㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧNJā˅ㅹ⌅ᖻǃ⌅㿴઼㿴㤳ᙗ᮷ԦⲴ ޣ㿴ᇊˈቡ㴰䚃䳶ഒ໎ᤱഋᐍ䐟ẕᔪ䇮䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜ ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-099 公司于 2024 年 10 月 18 日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥股份 增持计划的函》，蜀道集团已完成增持计划。现将有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 1、增持主体：蜀道集团。 2、增持目的：基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，为切 实维护广大投资者利益，决定自 2023 年 10 月 20 日起 12 个月内增持公司部分 股份。 3、增持股份的种类：本公司无限售流通股 A 股。 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东完成增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、 本公司或四川路桥）于2023年10月20日披露了公告编号为2023-115的《四川路 桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司 （以下简称蜀道集团）计划自2023年10月20日起12个月内以自有资金择机增持 公司股票，拟增持股份金额 ...

泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司 增持四川路桥建设集团股份有限公司股份的 专项核查意见 泰和蒙鲜坑 二〇二四年十月 у亩Ṩḕ㿱 ⌠઼⌠ᖻᐸһ࣑ᡰ ޣҾ㴰䚃ᣅ䍴䳶ഒᴹ䲀䍓ԫޜਨ໎ᤱഋᐍ䐟ẕᔪ䇮䳶ഒ㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨ㛑ԭⲴу亩Ṩḕ㿱 ˄˅⌠ᖻᆇㅜ ਧ 㠤˖㴰䚃ᣅ䍴䳶ഒᴹ䲀䍓ԫޜਨ ⌠઼⌠ᖻᐸһ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜᡰā˅ਇ㴰䚃ᣅ䍴䳶ഒᴹ䲀䍓ԫޜਨ˄ԕлㆰ 〠Ā㴰䚃䳶ഒā˅ⲴငᢈˈᦞljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ䇱ࡨ⌅NJ˄ԕлㆰ〠Ālj䇱ࡨ⌅NJā˅ ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJ˄ԕлㆰ〠Āljޜਨ⌅NJā˅ljкᐲޜਨ᭦䍝㇑⨶࣎⌅NJ˄ԕл ㆰ〠Ālj᭦䍝㇑⨶࣎⌅NJā˅৺ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧ㛑 ԭਈࣘ⨶㇑NJ˄ԕлㆰ〠Ālj㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧNJā˅ㅹ⌅ᖻǃ⌅㿴઼㿴㤳ᙗ᮷ԦⲴ ޣ㿴ᇊˈቡ㴰䚃䳶ഒ໎ᤱഋᐍ䐟ẕᔪ䇮䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āഋᐍ䐟ẕāᡆ Āޜਨā˅㛑ԭⲴᴹޣһ亩˄ԕлㆰ〠Āᵜ⅑໎ᤱā˅䘋㹼Ṩḕˈᒦࠪާу亩Ṩḕ㿱DŽ ઼NJ⌅࣎⨶㇑࣑ᖻъ⌅ࡨᡰӾһ䇱࣑NJǃljᖻᐸһ⌅ࡨᦞlj䇱ᖻᐸ࣎ᵜᡰ৺㓿 ljᖻᐸһ࣑ᡰ䇱ࡨ⌅ᖻъ࣑ᢗъ㿴ࡉNJㅹ㿴ᇊ৺ᵜу亩Ṩḕ㿱ࠪާᰕԕࡽᐢ㓿ਁ⭏ ᡆ㘵ᆈ൘ ...

特此回复。 蜀道投资集团有限责任公司关于 四川路桥股票交易异常波动询证函的回复 四川路桥建设集团股份有限公司: 1、本集团不存在与四川路桥建设集团股份有限公司相 关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 2、在你公司本次股票交易异常波动期间,本集团及一 致行动人不存在买卖你公司股票的情形。 集团公司于 2024年 10月 16 日收到你公司发来的《四 川路桥建设集团股份有限公司关于股票交易异常波动询证 函》。经集团公司认真自查,现回复如下: 蜀道投资 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-098 四川路桥建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并书面函询公司控股股东，截至本公告披露日，除本公司已披 露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-097 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据发行结果公告 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-097 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日 | 产品名称 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 产品简称 | 24 四川路桥 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年度第三期中期票据 | | MTN003 | | 代码 | 102484379 | 期限 | 5 年 | | 起息日 | 2024 年 10 月 14 日 | 兑付日 | 2029 年 10 月 14 | | | | | 日 | | 计划发行总额 | 12 亿元 | 实际发行总额 | 12 亿元 | | 发行价格 | 100 元/百元 | 发行利率 | 2.75% | | 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 成都 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [5]. Core Views - The company has seen a narrowing decline in orders in Q3, with cumulative orders amounting to 776.4 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.8%. Infrastructure and housing construction orders were 654.07 billion yuan and 120.96 billion yuan, reflecting year-on-year changes of -25.1% and +55.4% respectively [1]. - The report highlights that the company is participating in significant infrastructure projects through joint ventures, which is expected to enhance profitability and expand order volume and market share [1]. - The anticipated fiscal stimulus is expected to accelerate project progress in Sichuan province, with a total investment of 785.5 billion yuan across 1823 projects, of which 601 are infrastructure projects [2]. - The company is projected to have a significant improvement in orders and revenue in Q4, supported by a robust order backlog [1]. Financial Summary - The company’s projected net profit for 2024-2026 is estimated at 90 billion yuan, 97 billion yuan, and 106 billion yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 6.5, 6.1, and 5.5 [3]. - The expected dividend payout ratio is not less than 50%, leading to a projected dividend yield of 7.65% for 2024 [3]. - Revenue is forecasted to grow from 115,041.51 million yuan in 2023 to 142,250.01 million yuan in 2026, with a growth rate of 7.72% in 2026 [4][8]. - The company’s total assets are projected to increase from 240,914.76 million yuan in 2023 to 272,795.35 million yuan in 2026 [9].