证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-105 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。报告详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了上述事 项。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2024 年 11 月 19 日以现场和网 络相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 30 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-108 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第三季度担保情况的公告 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》， 2024 年度本公司计划提供担保预计总额不超过 629.46 亿元（包含以前年度已签 担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金 额为 167.94 亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、 联营公司提供担保预计金额为 9.17 亿元，本公司或四川蜀道矿业集团股份有限 公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为 5 亿元，四川公路桥梁建设 集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、 四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程 有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公 司为子公司及合营、联营公 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024- 107 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 1 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-104 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为规范四川路桥建设集团股份 | 第一条 为规范四川路桥建设集团股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | 有限公司（以下简称公司）的组织和行为， | | | 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | | 人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | 理结构，建设中国特色现代国有企业制度， | | | 度，维护股东、公司、债权人的合法权益， | 维护股东、公司、职工、债权人的合法权益， | | | 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中 | 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 | | | 华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 | 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业 | | | 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章 | 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行 | ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-101 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 1 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事池祥成、李黔、独立董事周友苏以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于子公司放弃控股并参股投资金口河至西昌、昭觉 至普格高速公路项目的关联交易议案》 公司董事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-103 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司放弃控股并参股投资金口河至西昌、昭觉 至普格高速公路项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路 桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公 司（以下简称交建集团）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）、 四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）及四川路桥盛通建筑工程 有限公司（以下简称盛通公司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川高 速公路建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川高路信息科技有限公 司（以下简称高路信息）组成联合体，参与金口河至西昌、昭觉至普格高速公路 项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资 673.23 亿元，项目自筹资本金比 例为 20.20%，约为 135.99 亿元。本公司总持股比例为 2.3%，其中路桥集团、交 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议的 审查意见 司经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益。因此，我 们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十五次会议审 议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到 4 人， 其中独立董事周友苏以通讯方式参会。独立董事李光金先生 为专门会议主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》的规定，就审议事项发表如 下审查意见： 一、独立董事对《关于子公司放弃控股并参股投资金口 河至西昌、昭觉至普格高速公路项目的关联交易议案》的审 查意见 经讨论，同意公司下属子公司四川公路桥梁建设集团有 限公司、四川省交通 ...

四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护股东、公司、职工、债权人的合法权益， ...

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-102 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面、电话的方式发出。 （一）审议通过了《关于子公司放弃控股并参股投资金口河至西昌、昭觉 至普格高速公路项目的关联交易议案》 公司监事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥 有限责任公司（以下简称川交公司）、四川 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)2021年度第一期中期票据(21 四川路桥MTN001)，发行金额为人民币10亿元，票面利率为3.77%，期限3年，起息 日为2021年10月18日，兑付日为2024年10月18日(具体内容详见公司公告编号为 2021-106的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结果 公告》)。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-100 0505200555444444052X X 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年10月21日 1 该期中期票据于2024年10月18日到期。公司已于2024年10月18日按期兑付了 该期中期票据本息，本息兑付总额为人民币1,037,700,000.00元。 ...