2024 年 6 月 28 日，公司收到了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》，本次回购注销涉及的 238.28 万股的限制性股票已于 2024 年 6 月 27 日完 成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回 购数量及回购价格》的议案，同意公司回购 18 名原激励对象的已获授未解锁的 限制性股票，共计 238.28 万股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的 公告编号为 2024-031 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。 公 ...

中央经济工作会提出"稳中求进、以进促稳、先立后破"的总基调，并明确 指出积极的财政政策要适度加力、提质增效，展现了党中央促进经济继续恢复向 好的定力和信心。随着西部大开发和成渝双城经济圈战略的深度实施，国家财政 投资主要向中西部地区倾斜。同时，当前四川省交通基础设施正处于建设枢纽、 实现跨越，拓展完善、集中见效的关键时期，交通投资建设连续多年保持了高位 快速增长，基建行业仍处于重要战略机遇期，具备在高位上继续加快发展的条件 和动能。公司围绕功能定位，聚焦主责主业，加快转型升级步伐，不断增强市场 核心竞争力，推动实现高质量发展。工程建设方面，按照"专业化分工、差异化 发展"思路，全力推进所属企业专业化整合，在持续巩固深水大跨径桥梁建造、 复杂地质特长隧道施工的核心优势的同时，重点培育铁路、房建、市政、港航等 "大土木"全领域施工能力。矿业及新材料方面，明晰矿产新材料发展方向，立 足战略性矿产资源储备的有利条件，着力加强现有资源的统筹开发利用，聚焦核 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-060 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董 ...

四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划之 部分限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 康达法意字[2024]第 2410 号 二〇二四年六月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHEHAOTE 厦门 XIAMEN 长沙 CHANGSH ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-058 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,382,800 | 2,382,800 | 2024 年 | 6 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格》的议案，鉴于公司《2019 年激励计划》中首次授予的 12 名激励对象因故出现《2019 年激励计划》规定的 应当全部回购限制性股票的情形，《2021 年激励计划》中首次授予的 3 名激励 对象及预留授予的 3 名激励对象因故出 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-059 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月27日、2022 年6月13日先后召开第七届董事会第五十九次会议和2022年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，具体内容详见公司于2022年5月28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为2022-083的 《四川路桥建设集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》。 2024 年 6 月 24 日 2023年6月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通 知书》（中市协注〔2023〕MTN642号），该协会决定接受公司中期票据注册，具 体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的公告编号为2023-075的《四川路桥建设集团 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-057 四川路桥建设集团股份有限公司 关于投资开发厄立特里亚克尔克贝特矿产资源项目 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示 （一）本项目存在较长的审批及建设周期，能否按预期投产存在较大不确定 性。本项目签署采矿协议后，厄特政府将按相关规定颁发采矿证以及批复项目涉 及的环境管理和修复计划；公司还需履行对外投资相关决策程序，取得厄特、中 国相关的监管批准或备案；后续合资公司还需开展矿山设计、融资及建设工作。 上述工作完成周期较长，项目能否按预期顺利投产存在较大不确定性。 （二）本项目资源及实际达产情况存在不确定性。目前可研报告揭示的合 资公司资源储量、品位数据可能与实际开采情况存在差异。开采过程中，矿山 开采、选冶、设备运转情况及市场波动等因素会对项目量产造成影响。因此该 项目资源及实际达产情况存在不确定性。 （三）本项目短期内不会对公司的财务状况及经营情况构成重大影响。由 于本项目需要经历较长的审批及建设周期，距离投产尚 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2035 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 6 月 12 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并 ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,537,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.4430 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-055 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中董事池祥成，独立董事周友苏、曹麒麟 以通讯方式参会；董事胡元华、李黔因其他公务未能出席会议； 2、公司 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-056 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到孙立成 先生的书面辞职报告，现任公司副董事长、总经理孙立成先生因工作调整，担任 公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司副总经理，故辞去公司总经理职务。根 据《公司法》及公司《章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞 去公司总经理职务后，孙立成先生仍然担任公司副董事长及董事会专门委员会委 员职务。公司将按照法定程序尽快完成总经理选聘工作。 公司对孙立成先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-052 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）审议通过了《关于制定<融资担保管理办法>的议案》 为规范公司及所属企业的担保行为，防范经营风险，促进公司健康稳定发展， 根据相关法律法规及公司《章程》，并结合公司实际情况，董事会同意制定《融 资担保管理办法》。 （二）本次董事会于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司附四楼大会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席 1 人，董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；董 事池祥成、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会 ...