证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-032 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 4 月 22 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量 及回购价格的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告 编号：2024-031）。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-032 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要 求公司清偿债务或者提供相应担保的，应相关法律法规的规定向公司提出书面要 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-028 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度经理层工作报告》 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）听取独立董事作 2023 年度述职报告 本次董事会会议分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒 麟提交的 2023 年度述职报告，四位独立董事的 2023 年度述职报告还将提交股东 大会听取。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司附四楼大会议厅以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人 ...

关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况说明 | 1-2 | 群系由话 坛永博医专业贸易升级 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2024CDAA3F0053 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥公 司")管理层编制的《关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023年度业绩承诺完成情 况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 四川路桥公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上海证券交 易所的相关规定编制《关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》,并保证其内容真实、准确和完整,以使其不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川 路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李光金先生、周友苏先生、曹麒麟先 生、赵泽松先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料， 各独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立 董事独立性的相关要求。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

（一）业绩承诺期间 根据蜀道集团、川高公司及藏高公司与上市公司签署的《四川路桥建设集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，蜀道集团、 川高公司及高路文旅与上市公司签署的《四川路桥建设集团股份有限公司发行股 份购买资产之业绩承诺及补偿协议》，川高公司与上市公司签署的《四川路桥建 设集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》（以下简称"《业 绩补偿协议》"），本次交易业绩承诺期为本次交易实施完毕的当年及此后连续 两个会计年度，即 2022 年度、2023 年度及 2024 年度。 （二）承诺净利润数 中信证券股份有限公司 关于四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺 实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川路桥建设集 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定，对蜀道投资集团有限责任 公司（以下简称"蜀道集团"）、四川高速公路建 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李光金 2023 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李光金，1965 年 6 月出生，华南理工大学博士。曾任 四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四 川省工商联专职副主席，省商会副会长，四川久远银海软 件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司独立董事。 现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四 川广安爱众股份有限公司、四川川润股份有限公司及本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

截至2023年12月31日，公司第八届董事会风控与审计 委员会由7名委员组成，分别是独立董事赵泽松先生、李光 金先生、周友苏先生、曹麒麟先生及董事胡元华先生、赵 志鹏先生、朱年红先生，其中会计专业独立董事赵泽松先 生担任主任委员（召集人）。 四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会2023年 履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治 理准则》《公司章程》和《四川路桥董事会风控与审计委 员会工作制度》（以下简称风控与审计委员会工作制度） 等有关规定，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 公司）第八届董事会风控与审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行了相应的职责。现就2023年度履职情况汇报 如下： 2024年1月17日，公司召开第八届董事会第三十二次会 议，审议通过了《关于修订<四川路桥董事会风控与审计委 员会工作制度>的议案》《关于调整第八届董事会专门委员 会成员的议案》，并根据修订后的风控与审计委员会工作 制度，对董事会风控与审计委员会委员人数进行了调整。 1 截至本报告披露日，公司第八届董事会风控与审计委员会 由5名 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和 预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件成就以 及回购注销 2019 年、2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1327 号 二〇二四年四月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-031 四川路桥建设集团股份有限公司关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调 整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》， 鉴于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计 划》）中首次授予的 12 名激励对象因故出现《2019 年激励计划》规定的应当全 部回购限制性股票的情形，《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《2021 年激励计划》）中首次授予的 3 名激励对象及预留授予的 3 名激励对 象因故出现《2021 年激励计划》规定的应当全部回购限制性股票的情形，公司 将对前述共18名激励对象已获授但尚未解锁的合计238.28万股限制 ...

2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所 上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： | | 分行 | 第一季度 中标项目 | 第一季度 | 本年累计 | 本年累计 | 上年同期 累计中标 | | 本年累计中 标尚未签合 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 中标项目 | 中标项目 | 中标项目 | 项目合计 | | | | 序号 | | | 金额 | | 合计金额 | | 同比增减 | 同项目合计 | | | 业 | 数量 | （万元人 | 数量 | （万元人 | 金额 | | 金额（万元 | | | | （个） | 民币） | （个） | 民币） | （万元人 | | 人民币） | | | | | | | | 民币） | | | | 1 | 基建 | ...