黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚国荣） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚国荣，教授、博士、博士生导师。曾任安徽师范大学助教、讲师、副 教授、教授。现任安徽师范大学教授、博士生导师，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司第九届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁重阳-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁重阳，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司证 券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒店副董事长， 海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必侬高级副总经理，中国青旅集团有限 公司战略发展部总经理，中国青旅集团国开泰实业发 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴忠生） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴忠生，副教授、博士。曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博 士后工作站博士后研究人员。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海 国家会计学院智能财务研究院副院长，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，上 海水星家用纺织品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （ ...

（一）出席董事会、股东大会及表决情况 1 / 5 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高舜礼-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高舜礼，硕士学历。曾任原国家旅游局政策法规司处长、副司长，综合 协调司副司长，中国旅游报报社党委书记、社长、总编辑，本公司独立董事。曾 被有关机构评为"2020 中国国家旅游独立思想者"、"中国长城旅游 3 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴吉林-离任） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴吉林，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾任江西省宜春市财 政局科员、深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信 有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展 有限公司董事长，本公司独立董事。现任深圳联创立信 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章锦河） 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31 日进行了换届选举，本人自此担任公司第九届董事会独立董事。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度在任期间，本人对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评 议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公 众股股东合法权益。本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董 事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 ...

黄山旅游发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 200 黄山旅游发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人章德辉、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人（会计主管人员）王雁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股 本729,379,440股，以此计算合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）。本年度公司现金分 红比例为39.83%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 2、上述B股股利以美元派 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-020 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金 项目 6,141.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日本公司累计直接投入金额共计 32,180.82 万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金） 共计 43,000.00 万元，本年度已收回银行理财产品本金 43,000.00 万元，截至年末 无尚未到期的银行理财产品。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 32,180.82 万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共 7,119.20 万元，累计手续费 支出共计 10.25 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余额为 23,794.26 万 1 / 5 二、募集资金管理情况 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 ...

公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 黄山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...