黄山旅游: 黄山旅游2025年第一次临时股东大会会 议资料 目 录 注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。 黄山旅游发展股份有限公司 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 黄山旅游发展股份有限公司 二〇二五年四月 安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室。 三、会议投票方式 本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议出席对象 具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东及股东代表；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员。 黄 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于变更公司 年度会计师事务所的议案 4 2025 | | 议案 | 2：关于增补公司第九届监事会监事的议案 8 | | 附件 | 1：黄山旅游第九届监事会监事候选人简历 9 | 注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。 目 录 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议出席对象 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-015 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-014 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》； 1、聘任石月红女士为公司副总裁 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、聘任许飞先生为公司副总裁 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任石月红女士、许飞先生为公司 副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-013 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于增补第九届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会职工代 表监事石月红女士因工作需要已向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，在公 司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日前，石月红女士仍将按照有关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责（详见公司 2025-011 号公告）。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 近日公司召开了 2025 年职工代表大会，选举刘见虎先生（简历详见附件）为公 司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事 会届满之日止。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 1 / 2 附件： 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历 刘见虎，男，198 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日以书面 送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》。 黄山旅游发展股份有限公司第九届监事会第六次会 议决议公告 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-012 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名增补张颖先生为公司第九届监事会监 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-011 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于部分监事辞职的公告 公司监事会对许飞先生、石月红女士在任期间为公司的发展所做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 1 / 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司监事会收到公司监事许飞先生、职工代表监事石月红女士提交的 书面辞职报告。因工作需要，许飞先生向公司监事会提出辞去第九届监事会监事 职务，石月红女士向公司监事会提出辞去第九届监事会职工代表监事职务。为保 证公司监事会的正常运作，公司已经提名并将尽快召开股东大会补选新的监事， 已经提名并即将召开职工代表大会补选新的职工代表监事。 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-012 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名增补张颖 先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-009 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）人民币结构 性存款 CSDVY202503953 的金额为 2,000 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次 会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事 会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使 用。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-010 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于黄山风景区资源有偿使用费及特许经营事项对 公司经营影响的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次黄山风景区风景名胜资源有偿使用费征收管理优化调整事项不会对公 司 2024 年财务报表数据产生影响，预计将会对公司试行期内两年度（2025-2026 年）财务报表数据产生一定影响，以公司 2023 年度经营数据为基数进行测算， 预计本次风景名胜资源有偿使用费征收将减少公司试行期内年度利润总额约 5,000 万元/年，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的各年度财务报告数据 为准。截至本公告披露日，公司尚未就《黄山风景区特许经营管理暂行办法》实 施前在黄山风景区范围内已设置的经营项目与黄山风景区管理委员会（以下简称 "黄山风景区管委会"）补签特许经营协议，相关特许经营协议的内容仍存在一 定的不确定性。特此提示，敬请投资者关注相关风险。 一、 ...