黄山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-029 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) ● 投资标的名称：黄山浙秀文旅演艺有限公司 ● 调整后的投资金额：拟对黄山浙秀文旅演艺有限公司进行同比例减资，将 注册资本从 15,000 万元减少至 6,000 万元，其中黄山云巅投资管理有限公司认缴 出资额由 7,350 万元调整为 2,940 万元；浙江浙秀演艺集团有限责任公司认缴出 资额由 7,650 万元调整为 3,060 万元。 ● 风险提示：受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定 性因素的影响，合资公司及项目公司存在一定的经营、管理和运作风险，徽州演 艺秀项目亦存在一定的打造、开发和运营风险，从而导致本次对外投资可能面临 不达预期的风险。同时，本次对外投资涉及的徽州演艺秀项目尚需取得政府有关 主管部门的审批备案手续，最终审批通过存在一定的不确定性。 一、 ...

900942 |黄山 B 股 证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2024-028 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.209 元，B 股每股现金红利 0.029401 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/7/1 | 最后交易日 2024/6/26 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/12 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2024-025 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 49 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,049,646 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 298,843,150 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 19,206,496 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6055 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠 假日酒店一楼会议 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山旅游发展股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天律意2024第01293号 致：黄山旅游发展股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《黄山 旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受黄山旅游发展 股份有限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）的委托，指派鲍 冉、马慧律师（以下简称"本所律师"）参加黄山旅游2023年年度股 东大会（以下称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予 以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关 法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第八届董事会第二十一次会议决议、第八届董事会 第二十三次会议决议、第八届监事会第十八次会议决议、第八届董事 会第二十五次会议决议、第八届监事会第二十次会议决议和公司 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-027 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监事，与职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利运 行，公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话或其他口头方 式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由全体监事共同推举公司监事方卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 1 / 2 附件：公司监事会主席简历 ...

黄山旅游发展股份有限公司董事会提名委员会 1 / 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公 司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审核，经审阅 拟聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核意见： 黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 2024 年 5 月 31 日 本次拟聘任的高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任 上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监 会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他 有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担 任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-026 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺利运行， 公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话或其他口头方式发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举公司董事章德辉先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意选举章德辉先生为公司第九届董事会董事长（ ...

-23% -12% -1% 9% 2023/5 2023/9 2024/1 2024/5 黄山旅游 沪深300指数 上证综合指数 [Table_Report] •《2023 年业绩点评：客流驱动盈利改善，大黄山 战略全力推进》2024-04-25 •《今城古路马蹄疾，黄山依旧月明中》2024-03- 17 更多研报请访问 长江研究小程序 请阅读最后评级说明和重要声明 公司研究|点评报告 风险提示 1、客流恢复不及预期。自然资源型景区公司营收及盈利能力修复均依赖国内旅游人次 规模恢复性增长；考虑宏观环境压力，若居民旅游出行意愿持续性不及预期，可能对与 接待量直接相关的门票、索道业务营收及盈利能力形成压力。 2、徽菜扩张进度偏慢。徽商故里是公司当前成长性核心来源、"走出去"战略先手，考 虑 2021 年以来品牌开城布店显著加速，全国扩张节奏延续，但考虑大店模型爬坡时间 整体偏长、扩张节奏有赖战略延续性，若门店运营成效及拓店进度不及预期，徽菜餐饮 业务成长及盈利改善曲线斜率或偏低。 3、景区新项目未顺利减亏。公司"走下山"两大外延整合项目花山谜窟、太平湖当前仍 处持续亏损状态，2020-2023 年改造及运营成效尚 ...

C o m p a n y U p d a t e C h i n a R e s e a r c h D e p t . 公司基本资讯 产业别 休闲服务 A 股价(2024/5/17) 11.98 上证指数(2024/5/17) 3154.03 股价 12 个月高/低 14.21/9.28 总发行股数(百万) 729.38 A 股数(百万) 513.30 A 市值(亿元) 61.49 主要股东 黄山旅游集团 有限公司 (40.66%) 每股净值(元) 6.18 股价/账面净值 1.94 一个月 三个月 一年 股价涨跌(%) -4.5 8.4 -6.9 近期评等 出刊日期 2024-01-30 2023-11-01 2023-07-14 前日收盘 11.73 11.42 13.34 评等 买进 买进 买进 产品组合 酒店业务 23.8% 旅游服务业务 24.4% 索道业务 36.3% 园林开发业务 13.7% 阿 股价相对大盘走势 2024 年 05 月 20 日 顾向君 H70420@capitalcom.tw 目标价(元) 14 天都峰恢复开放，旺季客流可期 结论与建议： 事件概要： 根据"今日黄山"公众 ...