目 录 一、股东大会会议议程 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 二、股东大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2023 年年度利润分配预案》； 5、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； 11、审议《关于 2023 年度公司监事会主席薪酬的议案》； 12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 13、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》； 14、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 15、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 16、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 四、听取《公司 2023 年度独立董事述职 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-023 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于全资子公司与浙秀演艺共同投资设立合资公司暨对外投资的议案》，同意公司 全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称"云巅投资"）与浙江浙秀演 艺集团有限责任公司（以下简称"浙秀演艺"）共同投资设立合资公司，并拟以 合资公司为主体，在黄山市香茗大剧院打造、开发和运营一部以徽州黄山文化为 主题的演艺舞台秀。合资公司注册资本为 15,000 万元，其中云巅投资以现金认 缴出资 7,350 万元，持有合资公司 49%股权；浙秀演艺以现金认缴出资 7,650 万 元，持有合资公司 51%股权（详见公司 2024-021 号公告）。 二、对外投资进展情况 公司将根据本次对外投资后续进展情况，按照有关规定及时 ...

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 5 月 5 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。 1、提名方卫东先生为公司第九届监事会监事候选人 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-020 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2、提名许飞先生为公司第九届监事会监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴忠生，已充分了解并同意由提名人黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名为黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任黄山旅游发展股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

二、关于对公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任 1 / 2 黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公 司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对提名第九届董事会非独立董事候选人和独立 董事候选人事项进行了审核，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，现就其 任职资格发表如下审核意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山旅游发展股份有限公司董事会，现提名章锦河、姚国荣、吴忠生 为黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与黄山旅游发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人章锦河、吴忠生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料。被提名人姚国荣已经报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平 台进行独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（ ...

● 投资标的名称：黄山浙秀文旅演艺有限公司（暂定名） ● 投资金额：公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司拟与浙江浙秀演艺 集团有限责任公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为 15,000 万元， 其中黄山云巅投资管理有限公司以现金认缴出资 7,350 万元，持有合资公司 49% 股权；浙江浙秀演艺集团有限责任公司以现金认缴出资 7,650 万元，持有合资公 司 51%股权。 ● 风险提示：受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定 性因素的影响，合资公司存在一定的经营、管理和运作风险，文旅演艺项目亦存 在一定的打造、开发和运营风险，从而导致本次对外投资可能面临不达预期的风 险。同时，本次对外投资涉及的文旅演艺项目尚需取得政府有关主管部门的审批 备案手续，最终审批通过存在一定的不确定性。 一、对外投资概述 1、为更好地把握文旅融合发展趋势，开发与拓展目的地文旅演艺市场，丰 富公司旅游产品业态，打造文旅演艺项目，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第八届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司与浙秀演艺共同投资设立 合资公司暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司黄山云巅投资管理 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚国荣，已充分了解并同意由提名人黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名为黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任黄山旅游发展股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行独立董事履 职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人章锦河，已充分了解并同意由提名人黄山旅游发展股份有限公司董事会 提名为黄山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任黄山旅游发展股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2024-022 900942 黄山 B 股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...