基系资金年度存放与使用 ಞ况鉴证报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0962 导 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ■ ■ RSM 容诚 中国 0 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 页码 内 容 序号 1-3 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 2 募集资金存放与实际使用情况专项报告 x 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0962 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: · 我们审核了后附的黄山旅游发展股份有限公司(以下简称黄山旅游)董事会 编制的《黄山旅游 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供黄山旅游年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为黄山旅游年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外拔露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认 真履职。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 位独立董事组成，成员分别为高舜礼先生、 吴吉林先生、丁重阳先生，其中主任委员/召集人由会计专业人士吴吉林先生担 任。 2024 年 5 月 31 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第九届董事会审 计委员会由 3 位独立董事组成，成员分别为章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先 生，其中主任委员/召集人由会计专业人士吴忠生先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议： 1、2024 年 1 月 15 日，董事会审计委员会召开第八届董事会审计委员会第 十三次会议，审议通 ...

2025 年 4 月 17 日 1 / 1 经核查独立董事章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章锦河先生、姚国荣先生、 吴忠生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

黄山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定和要求，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 1 / 3 资金存放及实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-021 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而 对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，按照公司与关 联方签署的关联交易协议约定及公司 2024 年经营情况，公司对 2024 年度发生的 与关联人之间的日常关联交易进行了梳理，并对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、2024 年，公司因提供住宿、餐饮、会场等服务，与黄山蓝城小镇投资有 限公司、黄山蓝镇文化旅游发展有限公 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行 的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-022 900942(Ｂ股) ...

RSM 容诚 . 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京254VZ 关于黄山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师:心 容诚专字[2025] 230Z0961 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了黄山旅游发展股份有限 公司(以下简称黄山旅游)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月17日出具了容诚审字 [2025]230Z1419 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 ...

黄山旅游（600054）公告，2024年营业收入19.31亿元，同比增长0.09%。归属于上市公司股东的净利润 3.15亿元，同比下降25.51%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元(含税)。本次利润分配不实 施资本公积金转增股本。 ...

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-016 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 322 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 55 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,476,114 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 303,797,249 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 23,678,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8979 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠 假日酒 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00780 号 致：黄山旅游发展股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山旅游发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所（以下简称"本所"）接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简 称"黄山旅游"或"公司"）的委托，指派喻荣虎、鲍冉两位律师（以下简 称"本所律师"）就公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师依据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司第九届董事会第八次会议决 议、第九届董事会第九次会议决议、第九届监事会第六次会议决议和公司章 程的 ...