五矿发展股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(张新民) 一、现任独立董事的基本情况 张新民:1962年12月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者, 资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册 会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸 易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师, 国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,国际管理会计教育联盟 理事长,中国商业会计学会副会长,中国金融会计学会副会长,中国 会计学会常务理事,京东方科技集团股份有限公司、中粮资本股份有 限公司独立董事,东软医疗系统股份有限公司(未上市)独立董事, 厦门国际银行股份有限公司(未上市)监事,本公司独立董事。主要 研究领域为企业财务质量分析、企业价值评估、资本结构与公司治理。 截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,公司共召开股东大会4次、董事会会议9次,本人均亲自 出席,无委托出席、缺席情形。2024年,公司股东大会、董事会的召 集召开程序合法合 ...

五矿发展股份有限公司 本人自2024年9月19日起担任公司独立董事,任职期间,公司共 召开股东大会1次、董事会会议3次,上述会议本人均亲自出席,无委 托出席、缺席情形。上述股东大会、董事会的召集召开程序合法合规, 公司重大事项均履行了相关审批程序,本人对董事会各项议案均投了 赞成票,无反对、弃权的情形。 (二)出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况 2024 年任职期间,公司共召开董事会专门委员会会议 2 次,独 立董事专门会议 1 次。上述会议本人均亲自出席,认真审议相关议案, 并在会前就相关事项与公司进行沟通交流,充分发挥独立董事作用。 公司独立董事 2024年度述职报告(李曙光) 2024 年 9 月以来,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称 "五矿发展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极 出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作 用,有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益 ...

五矿发展股份有限公司 公司独立董事 2024年度述职报告(张守文) 本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司") 原独立董事,2024年任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,在任职期间,忠实履行职 责,积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事 的独立作用,有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本 人任职期间履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 张守文:1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院 教授、本公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北 京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长,阳光资 产管理股份有限公司(未上市)、正大投资股份有限公司(未上市)、 中德证券有限责任公司(未上市)、华能国际电力股份有限公司独立 董事。主要研究领域为经济法理论、财税法、竞争法、信息法等。 任职期间,本人未持有公司股份,且未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,不存在影 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-21 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案概述 根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审 计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并报表 未 分 配 利润 -1,334,714,507.80 元 。母公 司 报 表 2024 年净 利 润 为 -245,581,369.33 元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69 元，其他 权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末母公司未 分配利润-828,872,432.02 元。 根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报 表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以 弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配 利润仍为负。因此 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-18 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司" ）第十 届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司 董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年度董事会工作报告》 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《对会计师事务所 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,五矿发展股份有限公司 (以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事张新民先生、朱岩 先生、李曙光先生以及原独立董事张守文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事张新民先生、朱岩先生、李曙光先生 和原独立董事张守文先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 五矿发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

关于五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于五矿发展股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 五矿发展股份有限公司 2024年度涉及五矿集团 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 t Thornton 华 | 日 & 同会计师真名所(法律师语合会 国北京 朝阳区建国门外大街 22号 广场5层 邮编 1000 关于五矿发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A004058号 五矿发展股份有限公司全体股东: 我们接受五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了五矿发展 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005989号 无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》 的要求,五矿发展编制了本专项说明所 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-20 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》。为客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提 取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》） 的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产 等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确 认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了 核销。现将相关情况公告如下： 一、计提应收账款坏账准备 （一）基本情况概述 依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2024 年对应收账 款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 48 ...

五矿发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年度审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所在资质条件等方面合规 有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 （二）变更会计师事务所的原因 综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及 友好沟通，公司变更会计师事务所，聘请致同所担任公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构。 为提高工作效率，公司董事会在股东大会批准上述事项后授权公 司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际及致同所进行了 充分沟通，双方均已明确知悉本 ...

一、承诺事项概述 2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公 司"）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人） 中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）作出承诺："在五矿 发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理 局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资 产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色 金属业务的整合。" 2014 年 6 月，中国五矿将该承诺规范为："我公司（中国五矿） 将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资 产和业务的改制、重组等工作，在 2022 年 6 月 30 日前，实施以五矿 发展为核心的黑色金属业务整合。" 2022 年 6 月 27 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 8 月 29 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 8 月 29 日，中国五矿分别向五矿发展出具了 《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 29 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 8 月 31 日、2024 年 3 月 30 ...