朱 李曙光 唐小金 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,作为五矿发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员,我们对公司 提交的《关于变更会计师事务所的议案》进行了审议,并对拟聘请会 计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等 进行了审核,现对上述事项发表以下书面审核意见: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")具备 专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规 定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专 业、优质的财务审计和内部控制审计服务。董事会审计委员会全体委 员一致同意变更公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意 聘请致同所为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意将 上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十二月六日 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) ye. 89 R 张新民 lg 岩 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 姜世雄 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2024-74 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 公司将以客户需求为牵引，加快转型步伐，集约整合黑色金属流 通领域上下游资源，推动贸易物流一体化发展，聚力资源驱动、数字 驱动新发展方式，不断优化要素配置，推动贸易物流业务降本增效、 转型升级。同时，公司将以对标提升为抓手，瞄准建设世界一流现代 流通企业发展愿景，通过对标学习现代流通领域高水平上市企业，为 公司经营发展提供良好借鉴和参考，确保世界一流企业建设及价值创 造行动取得实效，持续推动上市公司经营质量和核心竞争力的持续提 升。 二、加快发展新质生产力 公司将以产业链、供应链、价值链、创新链"四链融合"发展新 质生产力。公司将依托实际控制人中国五矿集团有限公司全产业链发 展优势，立足黑色金属产业链贯通、贸易物流全要素供应链集成、原 料与金属端创新链引领、产业生态与数智赋能价值链 ...

| 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-73 | 五矿发展股份有限公司 关于对子公司五矿物流集团有限公司增资 并调整下属公司股权结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）拟以 自有资金对全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称"五矿 物流"）增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币。增资后，五矿 物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿无锡物流园有限公司 （以下简称"无锡物流园"）100%股权、五矿物流园（东莞）有 限公司（以下简称"东莞物流园"）70%股权、五矿物流（上海） 有限公司（以下简称"上海物流园"）100%股权和五矿国铁龙腾 云仓（西安）有限公司（以下简称"西安物流园"）66%股权。上 述股权调整交易总金额不低于 ...

五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司为其下属子公司 融资综合授信提供担保的公告 为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利 开展，2025 年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融 资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生 业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子 公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保；对于全资子 公司之下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相应担 保，预计 2025 年度上述担保总额不超过 23 亿元人民币。以上仅为最 高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，最终以银行或 非银行金融机构实际审批的授信额度为准。 预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、五矿贸易、五 矿钢铁上海、五矿钢铁成都及五矿海南国贸。 为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股 东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融 资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为公司股 东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提 交公司股 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-68 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考 虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟 通，公司拟变更会计师事务所，聘请致同所担任公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事 宜与前任会计师事务所天职国际进行了充 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：2024-66 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 12 月 4 日（星期三）至 12 月 10 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 minlist@minmetals.com 进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回 复。 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

（一）获取补助概况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-65 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取政府补助的基本情况 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日，公司下属子公司累计获 得与收益相关的政府补助 2,141.51 万元，其中已收到金额为 708.81 万元，尚未收到金额为 1,432.70 万元。 （二）具体补助情况 | | | 注：公司下属子公司中矿（衢州）再生资源有限公司、中矿（衢州）物资回 收有限公司 2024 年 10 月获得的政府补助尚未收到款项。 二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 | 序号 | 时间 | 获取补助单位 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-63 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 （二）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。 本次会议由公司监事何小丽女士主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 五矿发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核， 并提出审核意见如下： 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司 章程》等有关规定,作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于公 司<2024 年第三季度报告>的议案》进行了审议,并对上述议案发表 以下书面审核意见: 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规 范性文件、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照企业会计准则的要 求编制 2024年第三季度财务会计报表,会计政策的选择和运用恰当, 会计估计合理,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十月二十九日 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) zeigh 张新民 岩 朱 张新民_ 朱 岩 唐小会 李曙光_ 美世雄 米艺 30 % 李曙光 唐小金_ 姜世雄 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-64 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十四次会议， 审议通过了公司《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》。为 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称 《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存 货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进 行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关 ...