| 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-48 | 五矿发展股份有限公司 关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、承诺事项概述 2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制 人）中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）作出承诺："在 五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山 管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作， 在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的 黑色金属业务的整合。" 2014 年 6 月，中国五矿将该承诺规范为："我公司（中国五矿） 将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资 产和业务的改制、重组 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人五矿发展股份有限公司董事会,现提名李曙光先生为 五矿发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。李曙光先生已同意出任五矿发 展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,李曙光先生具备独立董事任职资格, 与五矿发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人李曙光先生具备上市公司运作的基本知识,熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上 法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 > 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡 ...

"本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约 定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次 续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-49 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合 公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续 期公司债券的议案》。公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资 者公开发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的可续期公司 债券，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《五矿发展股 份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2024-2 ...

（一）计提应收款项坏账准备 依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2024 年 1-6 月对 应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 27,549,355.39 元，转回坏账准备 41,494,198.67 元。其中，应收账款计 提坏账准备 11,394,717.98 元，转回坏账准备 36,872,057.38 元；其他 应收款计提坏账准备28,234,793.49 元，转回坏账准备4,622,141.29 元； 应收票据计提坏账准备-18,052,783.54 元；其他债权计提坏账准备 5,972,627.46 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增 加公司利润总额 13,944,843.28 元。 关于资产减值准备计提和核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 | 公告 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； TP （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人李曙光,已充分了解并同意由提名人五矿发展股份有限 公司董事会提名为五矿发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任五矿发展股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务 ...

关于选举公司独立董事的公告 根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，张守文先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前张 守文先生将继续履行其作为公司独立董事、独立董事专门会议召集人 及相关董事会专门委员会主任委员、委员的职责。公司董事会对张守 文先生在担任独立董事期间为公司董事会工作作出的贡献表示衷心 的感谢。 2024 年 8 月 30 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于推荐李曙光先生为公司独立董事候选人的议案》，同意向公 司股东大会提名李曙光先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司董事会提名委员会已 对李曙光先生的任职资格进行了事前审核，认为李曙光先生具备担任 公司独立董事的任职条件，同意提名李曙光先生为公司独立董事候选 人，同意提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-46 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 五矿发展股份有限公司 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司《2024 年半年度财务报告》 审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》 审议通过公司《20 ...

五矿发展股份有限公司 对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下 属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有 限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两 方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财 务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：吸收成员单位存款；办 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-45 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年半年度财务报告》 审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-44 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）全资子公司五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸 易"）。 本次担保金额：交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称 "交通银行北京分行"）同意向五矿贸易提供授信额度，公司为 五矿贸易使用上述授信额度担保的主债权本金余额最高额为 2 亿 元人民币。 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担 保余额为 41 亿元人民币（含本次为五矿贸易提供的担保及为全 资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提 供的担保）。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司为资产负债率超过 ...