五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与 表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。本次会议由公司监事何小丽 女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-04 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 《关于公司监事会换届的议案》 公司第九届监事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份 有限公司的建议，监事会提出第十届监事会监事候选人名单：推荐张 百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司股东代表监事候选人，并 按法 ...

1 / 6 北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2024 年 12 月 25 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议 于 2024 年 12 月 25 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召 开。网络投票时间为 2024 年 12 月 25 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投 票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《五矿发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 271 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 680,942,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5260 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：2024-77 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展Y1 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展Y3 | 五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

2024年第三次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月二十五日 1 五矿发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2024年12月20日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年12月10 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2024年12月23日前向大会会务组登记并提供 发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发 言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与 本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利 益的提问，会议 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-76 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性 序号 类型 起诉方/申请方 被诉方/被申请方 诉讼/ 仲裁 类型 诉讼/仲裁基本情况 涉及金额 （单位： 万元） 当前进展 1 仲裁 五矿钢铁北京有 限公司 中国建筑第五工程局 合同 纠纷 诉求对方支付货款 本金及其他费用 944 已调解 2 起诉 中国矿产有限责 任公司 山西煤炭运销集团黄河 物流股份有限公司 合同 纠纷 诉求对方返还货款 及利息 3,147 已结案 进展，相关案件进展情况如下： 重要内容提示： 一、诉讼总体情况 （一 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2024-69 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及 应收票据贴现业务的公告 重要内容提示 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟与 商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票 据贴现业务，2025 年度开展上述业务金额总计不超过人民币 255 亿 元，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，业务期限 以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。 公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构 成关联交易和重大资产重组。 本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务尚需提交公司股东大 会审议。 一、业务情况概述 为进一步加速资金周转，改善资产结构及经营性现金流状况， 2025 年公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银 行金融机构开 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-71 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信 提供担保暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发 展"或"公司"）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简 称"五矿钢铁"）、中国矿产有限责任公司（以下简称"中国矿 产"）、五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸易"）。 预计融资综合授信担保额度：2025 年度五矿发展拟为全资子公司 使用关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公 司"）融资综合授信额度提供总额不超过 15 亿元人民币的担保（任 一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担 保金额依据具体情况确定，上述各全资子公司担保额度之间可相 互调剂。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。 本次交易构 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席会 议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2024 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：临 2024-72 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | 五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司开展期货交割库业务 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展" 或"公司"）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称"五 矿无锡物流园"）、五矿物流集团天津集装箱有限公司（以下简 称"天津集装箱公司"）、五矿物流集团天津货运有限公司（以 下简称"天津货运公司"）。 2025 年公司拟为上述全资子公司开展上海期货交易所（以下简称 "上期所"）、广州期货交易所（以下简称"广期所"）、郑州 商品交易所（以下简称"郑商所"）期货商品入库、保管、出库、 交割等业务提供担保。实际商品种类及其核定库容量/最低保障库 容量以上期所、广期所、郑商所最终实 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：2024-75 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 ...