本报告依据中国资产评估准则编制 五矿钢铁有限责任公司拟资产处置所涉及的 五矿钢铁广州有限公司 房产价值项目 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年七月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020057202400155 | | --- | --- | | 合同编号: | 中通合同字 2024 11129号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中通评报字 2024 11212号 | | 报告名称: | 五矿钢铁有限责任公司拟资产处置所涉及的五矿钢 铁广州有限公司房产价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 9.619.050.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月10日 | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈敏 (资产评估师) 会员编号:11190057 | | | 朱智龙 (资产评估师) 会员编号:11220292 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 五矿钢铁有限责任公司 拟资产处置所涉及的两套自持房产价值项目 资产评估报告 中通评报字【2024】11205号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年七月十日 中国资产评估协会 II | 第一册(声明、摘要、正文及附件) | | | --- | --- | | 育 | 明 | | 摘 | 要 - | | 正 | 文 | | | í 委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | 使用人概况 | | | i í 评估目的 | | | i í 评估对象和评估范围 . | | | 四、 价值类型 | | | 五、 评估基准日 . | | | 六、 评估依据 | | | 七、 评估方法 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | | 九、 评估假设 | | | 十、 评估结论 | | | 十一、 特别事项说明 | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 | | | 十三、 资产评估报告日 . | | િને | 件 | 中通诚资产评估有限公司 目录 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020057 ...

北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议 于 2024 年 9 月 19 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。 网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分 至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时 间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《五矿发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：2024-53 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 705,246,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7934 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为了盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，公 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称"五矿钢铁"） 及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司（以下简称"钢铁天 津"）、五矿钢铁广州有限公司（以下简称"钢铁广州"）拟 挂牌转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的 13 套房产。 根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让 价格不低于 3,322.55 万元，最终交易价格以公开挂牌征集结 ...

2024年第二次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十九日 1 五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2024年9月12日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年8月31 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于9月13日前向大会会务组登记并提供发言提 纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容 来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大 会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 ...

2024 年度第一期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证五矿发展股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 （债券简称：24 五矿发展 SCP001，债券代码：012480985）兑付工 作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：五矿发展股份有限公司 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-52 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 （二）债券名称：五矿发展股份有限公司 2024 年度第一期超短 期融资券 （三）债券简称：24 五矿发展 SCP001 （四）债券代码：012480985 （七）本计息期债券利率：2.45% （八）还本付息方式：到期一次性还本付息 （九）兑付日：2024 年 9 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥34.67 billion, a decrease of 10.80% compared to ¥38.87 billion in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥50.76 million, down 74.59% from ¥199.72 million in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥4.77 billion, compared to -¥2.84 billion in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were -¥0.01, a decrease of 106.25% compared to ¥0.16 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was -0.13%, a decrease of 3.63 percentage points from 3.50% in the previous year[14]. - The company reported a total non-recurring gains and losses amounting to RMB 194,904,566.42 for the first half of 2024[18]. - The company achieved a net profit of approximately ¥58.06 million, a decline of 72.2% from ¥208.91 million in the first half of 2023[124]. - The comprehensive income total for the first half of 2024 was approximately ¥51.16 million, a decrease of 71.8% from ¥181.67 million in the same period of 2023[124]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥29.27 billion, an increase of 28.73% from ¥22.74 billion at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥7.45 billion, a decrease of 0.91% from ¥7.52 billion at the end of the previous year[13]. - The asset-liability ratio decreased by 1.67 percentage points quarter-on-quarter, indicating an optimized capital structure[27]. - The company's total liabilities increased significantly, driven by increased short-term borrowing to meet operational needs[115]. - Total liabilities increased to approximately ¥21.68 billion, up from ¥15.08 billion, representing a growth of 43.5% year-over-year[120]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 8,496,401,949.12 RMB, reflecting an increase from the previous period[143]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -4,767,984,081.68 CNY, worsening from -2,836,608,869.64 CNY in the same period last year[128]. - Cash inflow from financing activities reached 15,865,815,272.56 CNY, compared to 10,285,874,561.27 CNY in the first half of 2023, representing an increase of approximately 54.9%[128]. - The company reported a significant credit impairment loss of -225,732,156.43 CNY for the first half of 2024[126]. - The total cash outflow for investment activities was 108,676,558.00 RMB, compared to 6,115,387.23 RMB in the same period last year[129]. Market and Industry Conditions - The steel production in China for the first half of 2024 was 53.057 million tons, a decrease of 1.1% year-on-year[18]. - The overall steel industry faced challenges, with 14 steel smelting companies expected to incur losses totaling over RMB 11.4 billion in the first half of 2024[18]. - The company is focusing on cost control and green development amidst the ongoing market challenges in the steel industry[18]. - The outlook for the steel industry in the second half of 2024 suggests potential improvement in supply-demand dynamics, although challenges remain due to ongoing market conditions[29]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 100% equity in Japan's Wujin Mining Co., Ltd. and Korea's Wujin Co., Ltd. in October 2023, which will impact future financial results[14]. - The company is focusing on low-carbon circular economy initiatives, with policies aimed at reducing crude steel production and increasing electric furnace steel production to 15% of total crude steel output by 2025[21]. - The company is focusing on digital transformation to enhance decision-making capabilities and operational efficiency across the supply chain[26]. - The company is actively responding to market fluctuations in raw materials, maintaining stable operating volumes for key products[27]. Subsidiaries and Investments - The company’s subsidiary, China Minmetals, has been recognized as a top supplier in various categories, including iron ore and coal, reflecting its strong market position[24]. - The company’s subsidiaries reported a total net profit of RMB 4.5 million from Wukuang Steel Co., Ltd. and a net loss of RMB 2.0 million from China Mineral Co., Ltd.[42]. - The company has approved a total of new equity investments amounting to RMB 99.5 million, an increase of RMB 90 million compared to the same period last year[36]. Risk Management - The company emphasizes a comprehensive risk management system to mitigate market volatility and ensure stable operations[26]. - The company is implementing a credit risk management strategy to optimize customer structure and enhance monitoring of credit risk indicators[46]. - The company is committed to improving its management of financial derivatives to ensure effective hedging against market fluctuations[46]. Corporate Governance - The company has undergone significant management changes, with new appointments including Wei Tao as Chairman and the interim assumption of General Manager duties by him[50]. - The company has not faced any environmental administrative penalties in the first half of 2024, maintaining a stable environmental protection situation[53]. - The company has a continuous operating assumption with no significant doubts regarding its ability to continue operations for the next 12 months[146]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the first half of 2024 reached approximately RMB 767.58 million[74]. - The company provided services to various related parties, with the largest transaction being with China Minmetals Corporation at RMB 8.43 million[74]. - The company continues to adhere to fair pricing principles in all related party transactions, ensuring no party's interests are harmed[74]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements comply with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance[148]. - The company has established materiality thresholds for financial reporting, with significant items defined as those exceeding 5,000,000.00 RMB[152]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[154].

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：2024-51 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 Y3 | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司 章程》等有关规定,作为五矿发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于公司<2024年半年 度报告>及<摘要>的议案》进行了审议,并对上述议案发表以下书面 审核意见: 《关于公司<2024 年半年度报告>及〈摘要>的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范 性文件、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照企业会计准则的要求 编制 2024 年半年度财务会计报表,会计政策的选择和运用恰当,会 计估计合理,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年八月二十七日 张新民 NV 张守文 朱 岩 唐小金 姜世雄 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页 ) ...