安徽皖维高新材料股份有限公司 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 会的会议规则。 一、会议的组织方式 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召 开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30；采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员； 公司聘请的见证律师。 司章程》所规定的股东会职权。 二、会议的表决方式 的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。 时 间：2025 年 4 月 11 日下午 14∶30 地 点：公司研 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2024 年年度股东会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 会的会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召 开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30；采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-030 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩暨现金分红说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙先武先生，董事会秘书史方 圆先生，独立董事戴新民先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年3月28日（星期五）15:00-16:00 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红 说明会召开情况的公告 四、 投资者参加方式 （一）投资者在2025年3月28日(星期五)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-031 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年第一季度业绩预增公告 2、预计 2025 年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9,000 万 元到 12,000 万元，与上年同期相比增加 4,284.30 万元到 7,284.30 万元，同比 增长 90.85% 到 154.47%。 3、预计 2025 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为8,800万元到11,800万元，与上年同期相比增加4,298.90万元到7,298.90万元， 同比增长 95.51%到 162.16%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度公司实现归属于上市公司股 东的净利润为 9,000 万元到 12,000 万元，与上年同期相比增加 4,284.30 万元到 7,284.30 万元，同比增长 90.85% 到 154.47%。 2、预计 2025 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-030 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00-16:00 三、 参加人员 出席本次业绩暨现金分红说明会的公司人员：董事、总经理、财务负 责人孙先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2025 年 3 月 28 日(星期五)15:00-16:00，通过互联 网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业 绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 （二）2025 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of 5.00 RMB [7][8]. Core Views - The overall PVA market is experiencing weak demand, but the company is seeing increased revenue from polyester chips and PVA optical films. The company reported a revenue of 8.03 billion RMB for 2024, a decrease of 2.8% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 370 million RMB, an increase of 8.2% year-on-year [1][2]. - The company’s fourth quarter of 2024 showed significant growth, with a revenue of 2.08 billion RMB, up 33% year-on-year, and a net profit of 170 million RMB, up 363% year-on-year. This exceeded expectations due to reduced financial costs and increased PVA sales [1][2]. - The company is expected to benefit from a favorable competitive landscape in the PVA market and the ramp-up of its new materials segment, including PVA optical films and PVB intermediate films [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company’s PVA sales increased by 1% to 209,000 tons, while revenue from PVA decreased by 4% to 2.26 billion RMB. The average price per ton also fell by 4% to 11,000 RMB [2]. - The company’s overall gross margin improved by 0.3 percentage points to 13.0% in 2024, with a gross margin of 12.6% in Q4 2024 [2]. Market Outlook - The PVA price and the price difference with acetylene have increased by 3.4% and 296 RMB/ton respectively since the beginning of the year. The company anticipates a recovery in PVA market conditions supported by demand and an optimized competitive landscape [3]. - The company plans to launch new production lines for VAE emulsions and PVA optical films, aiming for full production by Q2 2025 [3]. Profit Forecast and Valuation - The forecasted net profit attributable to the parent company for 2025-2027 is 530 million RMB, 670 million RMB, and 770 million RMB respectively, with year-on-year growth rates of 43%, 27%, and 15% [4]. - The estimated EPS for 2025 is 0.25 RMB, and the company is assigned a target price based on a 20x PE ratio for 2025, leading to a target price of 5.00 RMB [4].

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱"wwgfzqb888@163.com"进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 本次投 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，安徽皖维高新材料股份有限 公司（以下简称 "公司"）对 2025 年 3 月 20 日披露的《皖维高新 2024 年度利 润分配预案的公告》（临 2025-019）进行如下补充披露： 1、在"重要内容提示栏"补充"●本利润分配方案未触及《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形"。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 126,277,093.74 | 107,845,418.30 | 323,887,406.10 | | 回购注销总额（元） | 0 | 1.00 | 1.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 369,717 ...

皖维高新 20250320 摘要 • 皖维高新 2024 年总资产达 154 亿元，同比增长 9.3%，净资产 83.9 亿元， 同比增长 4.26%。营收 80.3 亿元，同比减少 2 亿元，因产品价格下滑，但 出口创汇增至 2.42 亿。净利润 3.7 亿元，扣非后净利润 3.23 亿元，分别 增长 8.2%和 27.27%。预计 2025 年一季度生产经营优于去年同期。 • 2023 年 PVA 均价约 1 万元，同比下降近 1 万元。2024 年初市场竞争激烈， 价格一度跌破 1 万元，后经行业协调提价至 1.1 万元以上。2025 年已提价 三至四轮，均价达 1.24 万元左右，未来仍有提价意愿。中石化设备检修或 将导致供应紧张，构成提价机会，醋酸乙烯价格坚挺也支撑 PVA 涨价。 • 海外高油价及俄乌冲突导致海外开工率低，海外需求增加，利好 PVA 行业。 皖维高新与日本可乐丽签订五年独家供货协议，2025 年起可乐丽将采购皖 维高新 PVA 用于纤维生产，首年采购量不低于 6,000 吨，后续将增加，增 强了公司信心。 • 皖维高新在安徽本部进行 6 万吨乙烯法特种材料升级改造项目，提升 PVA ...

（一）满足国有资本经营预算资金管理的相关规定 财政部于 2009 年印发的《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理 问题的意见》（财办企[2009]121 号）规定："集团公司取得属于国家直接投资和 投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政 资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政 资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项 挂账或作其他账务处理"。 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高新"）为上 海证券交易所主板上市公司。为满足国有资本经营预算资金管理的相关规定以及 公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，公司拟向特定对象 发行股份。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 ...