安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有 合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证 券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计业务收入总 额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2023 年度上市公司（含 A、B 股 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | 15—16 | | 页 | | | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 106—109 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-4 号 安徽皖维高 ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-6 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的皖维高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为皖维高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，上市 公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象 皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司 流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根 ...

股票代码: 600063 环境、社会及治理(ESG)报告 创新驱动发展 安徽皖维高新材料股份有限公司 地址：中国 · 安徽省巢湖市巢维路 56 号 电话：+86-551-82189280 82189294 传真：+86-551-82189447 邮箱：shangyiwu@vip.tom.com 网址：http://www.wwgf.com.cn 安徽皖维高新材料股份有限公司 科技成就皖维 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 关于我们 | | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 绩效和荣誉 | 09 | | 重要接待 | 11 | | 专题 党建引领 | 13 | | 01 | | | --- | --- | | 民族工业崛起 | ，瞄准高质量发展 | | 发展战略 | 17 | | 总体发展战略 | 17 | | 具体发展战略 | 18 | | 责任管理 | 22 | | ESG 能力建设 | 22 | | 利益相关方沟通 | 23 | | 重大议题评估 | 25 | | 02 | | | -- ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽皖维高新股份有限公司重大资产重组业绩 承诺到期进行减值测试事宜涉及的安徽皖维陌 盛新材料有限责任公司股东全部权益 鹏信资评报字[2025]第 S080 号 (共2册,第1册) 评估基准日:2024年12月31日 资产评估报告日:2025年03月17日 -1-11 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHENPENGXINAPPRAISALLIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor14,MiddleBlock,FujingBuilding,29FuzhongRoad,FutianDistrict,Shenzhen,China 电话(Tel):+86755-82406288 直线(Dir):+86755-82403555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-82420222 邮政编码(Postcode):518026 Email:px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202500749 | | ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-025 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司九届七次监事会会议，于 2025 年 3 月 17 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席潘友根先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到 会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就公司 2024 年度有关事项发表意 见： 二、监事会会议审议情况及有关意见 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-017 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十一次会议，于 2025 年 3 月 17 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2024 年年度报告相关 的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 1 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计 算，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-019 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0. 06 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股 本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计， 并出具天健审字[2025]5-4 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算， 公司2024年度归属于母公司股东的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》 和有关规定，按 10%提取盈余公积 28,771,405.32 元，加上合并报表年初未分配 利润 3,003,079,107.87 元，扣除年度内已分配 2023 年度股利 107,845, ...