证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-030 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00-16:00 三、 参加人员 出席本次业绩暨现金分红说明会的公司人员：董事、总经理、财务负 责人孙先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2025 年 3 月 28 日(星期五)15:00-16:00，通过互联 网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业 绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 （二）2025 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of 5.00 RMB [7][8]. Core Views - The overall PVA market is experiencing weak demand, but the company is seeing increased revenue from polyester chips and PVA optical films. The company reported a revenue of 8.03 billion RMB for 2024, a decrease of 2.8% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 370 million RMB, an increase of 8.2% year-on-year [1][2]. - The company’s fourth quarter of 2024 showed significant growth, with a revenue of 2.08 billion RMB, up 33% year-on-year, and a net profit of 170 million RMB, up 363% year-on-year. This exceeded expectations due to reduced financial costs and increased PVA sales [1][2]. - The company is expected to benefit from a favorable competitive landscape in the PVA market and the ramp-up of its new materials segment, including PVA optical films and PVB intermediate films [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company’s PVA sales increased by 1% to 209,000 tons, while revenue from PVA decreased by 4% to 2.26 billion RMB. The average price per ton also fell by 4% to 11,000 RMB [2]. - The company’s overall gross margin improved by 0.3 percentage points to 13.0% in 2024, with a gross margin of 12.6% in Q4 2024 [2]. Market Outlook - The PVA price and the price difference with acetylene have increased by 3.4% and 296 RMB/ton respectively since the beginning of the year. The company anticipates a recovery in PVA market conditions supported by demand and an optimized competitive landscape [3]. - The company plans to launch new production lines for VAE emulsions and PVA optical films, aiming for full production by Q2 2025 [3]. Profit Forecast and Valuation - The forecasted net profit attributable to the parent company for 2025-2027 is 530 million RMB, 670 million RMB, and 770 million RMB respectively, with year-on-year growth rates of 43%, 27%, and 15% [4]. - The estimated EPS for 2025 is 0.25 RMB, and the company is assigned a target price based on a 20x PE ratio for 2025, leading to a target price of 5.00 RMB [4].

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱"wwgfzqb888@163.com"进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 本次投 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，安徽皖维高新材料股份有限 公司（以下简称 "公司"）对 2025 年 3 月 20 日披露的《皖维高新 2024 年度利 润分配预案的公告》（临 2025-019）进行如下补充披露： 1、在"重要内容提示栏"补充"●本利润分配方案未触及《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形"。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 126,277,093.74 | 107,845,418.30 | 323,887,406.10 | | 回购注销总额（元） | 0 | 1.00 | 1.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 369,717 ...

Summary of the Conference Call for Wanwei High-tech (皖维高新) Company Overview - Wanwei High-tech's total assets reached 15.4 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 9.3%, with net assets of 8.39 billion yuan, up 4.26% year-on-year [2][3] - Revenue for 2024 was 8.03 billion yuan, a decrease of 200 million yuan due to falling product prices, although export revenue increased to 242 million yuan [2][3] - Net profit was 370 million yuan, with a non-recurring net profit of 323 million yuan, representing growth of 8.2% and 27.27% respectively [2][3] Industry Insights - The average price of PVA (Polyvinyl Alcohol) was approximately 10,000 yuan in 2023, down nearly 10,000 yuan from 2022. In early 2024, prices fell below 10,000 yuan but were later coordinated to rise above 11,000 yuan [2][4] - By 2025, prices have increased through three to four rounds of hikes, reaching around 12,400 yuan, with intentions for further increases [2][4] Market Dynamics - High oil prices and the ongoing Russia-Ukraine conflict have led to lower overseas operating rates, increasing demand for PVA products [2][7] - A five-year exclusive supply agreement with Japan's Kuraray will start in 2025, with a minimum purchase of 6,000 tons in the first year, enhancing company confidence [2][8] Production and Capacity - A 60,000-ton ethylene-based specialty materials upgrade project is underway in Anhui, aimed at improving PVA quality and providing stable raw materials for downstream PV production [2][9] - Total production for 2024 is expected to be 250,000 tons, with an increase to 280,000 tons in 2025 [2][11] - The company has a PVB (Polyvinyl Butyral) resin capacity of 18,000 tons, primarily for internal use in PP (Polypropylene) intermediate films, with plans to increase external sales of high-value PVB resin [2][17] Cost Management - Cost control is effective across three bases: Inner Mongolia has low coal chemical costs, Anhui has the lowest costs at approximately 9,000 yuan, while Guangxi has higher costs due to biological fermentation [2][13] - The company is expanding its production capacity for emulsions and powder, with a target market share exceeding 50% [2][12][14] Future Outlook - The company is optimistic about 2025, expecting better production and operational performance compared to the previous year, driven by new material projects and market demand [2][3][33] - The automotive-grade PVB film project is progressing well, with an expected output of about 1.5 million sets by the end of 2025 [2][18][20] Challenges and Strategic Adjustments - The company faces challenges in the optical film sector, with plans to collaborate externally to mitigate losses and enhance asset utilization [2][25][26] - The PVA water-soluble film project is set to launch in mid-2025, primarily targeting overseas markets, with cautious optimism about meeting market expectations [2][27][28] Conclusion - Wanwei High-tech is navigating a competitive landscape with strategic partnerships, production upgrades, and a focus on quality improvement, positioning itself for growth in 2025 despite market challenges [2][33]

（一）满足国有资本经营预算资金管理的相关规定 财政部于 2009 年印发的《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理 问题的意见》（财办企[2009]121 号）规定："集团公司取得属于国家直接投资和 投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政 资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政 资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项 挂账或作其他账务处理"。 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高新"）为上 海证券交易所主板上市公司。为满足国有资本经营预算资金管理的相关规定以及 公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，公司拟向特定对象 发行股份。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 1 四、本次向特定 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的核查意见及 致歉声明 安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"安徽中联国信"）作为安 徽皖维高新材料股份有限公司（简称"上市公司"、"公司"、"皖维高新"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对本次交易标的安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 （以下简称"标的公司"、"皖维皕盛"）原股东安徽皖维集团有限责任公司（以 下简称"皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基金有限公司（以下简称"安元 创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、 谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华（以下简称"交易对方"、"业绩承诺方"） 作出的关于皖维皕盛 2024 年度的业绩承诺完成情况及相应的业绩补偿方案进行 了核查，核查意见如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有 限责任 ...

目 录 一、关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易业绩 承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………………………第 1—2 页 二、安徽皖维高新材料股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易业绩 承诺期届满之标的资产减值测试报告………………………………… 第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 天健审〔2025〕5-9 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司） 管理层编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交 易业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖维高新公司评估发行股份购买的安徽皖维皕盛新材料有 限责任公司（以下简称皖维皕盛公司）100%股权价值之减值测试结果时使用，不 得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 皖维高新公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，以及皖维 ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-5 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖维 高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皖维高新公司于 2024 年 12 月 31 日 ...