安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会审计委员会召开会议， 审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。鉴于容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）在执行完 2023 年度审计工作后，已超 过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委及证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用 会计师事务所最长年限，公司应当于 2024 年度变更会计师事务 所。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、 期货相关 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会（以下 简称：审计委员会）2024 年度履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，审计委员会召开 7 次会议，专题研究讨论审计工作、 资产重组、关联交易等事项，具体情况如下： 报告期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事戴新民 先生、独立董事尤佳女士及董事毛献伟先生组成，其中戴新民先 生为审计委员会召集人。审计委员会 3 位委员均具备相关的专业 知识和管理经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任， 能够胜任审计委员会的工作。 （二）2024 年 3 月 10 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表 的相关事项，并发表审阅意见。 （三）2024 年 4 月 3 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：年审会计师向董事会审计委员会汇报年报审计的初步情 况和管理意见 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-026 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 | 主要产品 | 2024 年年度均价 | 2023 年年度均价 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | | 聚乙烯醇（PVA） | 10,798.12 | 11,286.54 | -4.33% | | 醋酸乙烯 | 6,299.32 | 6,036.62 | 4.35% | | 水泥 | 214.87 | 247.04 | -13.02% | | 熟料 | 203.53 | 222.66 | -8.59% | 主要产品 产量(吨) 销量(吨) 营业收入（万元） 聚乙烯醇（PVA） 250,747.65 208,954.35 225,631.43 醋酸乙烯 209,561.29 63,656.77 40,099.42 水泥 2,301,024.96 2,296,425.10 49,343.47 熟料 2,491 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-024 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及 相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第四节 董事会 | | | | 关于本次募集资 | 一、本次募集资金使用计 | 调整了募集资金用途结构，募集资 | | 金使用的可行性 | 划 | 金总额不变。 | | 分析 | | | | 第七节 公司的 | 二、公司最近三年利润分 | | | 利润分配政策及 | 配情况 | 补充 2024 年度利润分配方案。 | | 执行情况 | | | 具体内容详见公司披露的《安徽皖维高新科技股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件全文，敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年 2 月 7 日，发行人控股股东皖维集团出具了《关于安徽 皖维高新材料股份 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项报告 一、独立董事独立性的自查情况 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 17 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 公司现任独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生对自身的独 立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 2024 年度独 立性的自查报告》，自查结果显示，公司现任独立董事戴新民先 生、尤佳女士、崔鹏先生均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高 度的独立性，其履职行为符合中国证 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已 计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险 基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法》等文件的相关规定。 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部 控制的审计机构，该事项需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，具 体如下： 单位：万元 三、本次募集资金使用的必要性 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项应付款 | 27,175.00 | | 补充流动资金 | 2,825.00 | | 合计 | 30,000.00 | （一）满足国有资本经营预算资金管理的相关规定 本次向特定对象发行的目的是将以委托贷款方式拨付皖维高新的国拨资金 按照规定转为皖维集团对皖维高新的直接投资（股权投资）。相关规定如下： 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，不 涉及募投项目审批、核 ...

公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附件 1:专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-6 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高 新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的皖维高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为皖维高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 ● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日，公司九届十一次董事会审议通过了《关于 2025 年度 公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅对 该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案需提请公司 2024 年 年度股东会审议批准。 2、2025 年 3 月 17 日，公司九届七次监事会审议通过了《关于 2025 年度公 司与关联方日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见。认为：公司 2024 年度 所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利 益；2025 年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联 交易数额符合公司 2025 年度经营预算。 3、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事专门会议的事前认可。独 立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠 ...