安徽皖维高新材料股份有限公司董事会授权 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法 规的前提下，在一定条件和范围内，将职权中部分事项的决定 权授予经理层。 第三条 董事会授权经理层应遵循审慎、科学、制衡与效 率兼顾的原则，凡属董事会法定职权的不得向经理层授权，合 理避免董事会职权同经理层职权交叉、冲突。 第四条 授权事项分为长期授权事项、临时授权事项及一 般授权事项。长期授权事项为本办法规定的授权事项，临时授 权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权，一般授 权事项是指董事会授予总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案，决定内设机构职 责一般性调整； （四）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制 度； 经理层决策及经理层向董事会报告 工作管理办法 第一条 为深化企业改革，规范董事会对经理层授权行为 和经理层向董事会报告工作程序，完善公司治理，提高决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《安徽 皖维高新材料股份有限公司章程》《安徽皖维高新材 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-046 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心六楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-043 一、投资概述 1.基本情况 可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物 粉末，其作为一种重要的功能性高分子材料，在涂料、粘合剂、建筑 干粉砂浆等领域具有广泛的应用，可有效改善传统建筑材料的性能， 有效提升建筑工程的质量。预计至 2029 年，全球 VAE 乳胶粉市场规 模将达到 14.6 亿美元，未来几年将以年复合增长率 3.1%的速度稳步 增长。 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资建设广西皖维 1 万吨/年 VAE 可再分散性乳胶粉技改项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：《广西皖维生物质科技有限公司 1 万吨/年 VAE 可再分散性乳胶粉 技改项目》。 ● 投资金额：项目总投资 2877.32 万元，项目建设资金由广西皖维生物质科技有限公司自 筹。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情 况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-045 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 2024 年 10 月 30 日，公司实施完成了"发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易项目"之 2023 年度业绩补偿股份回购注销事 项。本次回购公司股份 52,290,137 股，占回购前公司总股本的 2.42%。回购注销完成后，公司总股本由 2,156,908,366 股变更为 2,104,618,229 股，注册资本由 2,156,908,366 元人民币变更为 2,104,618,229 元人民币。 鉴于此，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等 相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层具体办理本次 工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 ...

关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的公告 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-044 安徽皖维高新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：《安徽皖维高新材料股份有限公司水泥分厂超低排放技术改造工程》。 ● 投资金额：项目总投资 2600 万元，项目建设资金来源为企业自筹。 要求，具有很好的环保和社会效益，有利于塑造"新皖维"形象。 该项目已获得巢湖市经济和信息化局备案，项目代码为： 2403-340181-04-02-486258。 2、董事会审议情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开的九届九次董事会会议审议通过了 《关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定 的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-042 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届九次会议，于 2024 年 12 月 2 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际到会 8 人。董事袁大兵先生因工作原因未能亲自出席 现场会议，特委托董事孙先武先生代为行使表决权，并授权其代为 签署相关文件。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分 讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各 项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设广西皖维 1 万吨/年 VAE 可 再分散性乳胶粉技改项目的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物 粉 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-041 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人 孙先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00- 11:00，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，就 所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-040 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 27 日(星期 三)16:00 前登 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-039 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 特别提示： 1、因安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高 新"）全资子公司安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称"皖维皕盛"或 "标的公司"）未实现公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称"本次重组"）约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人安 徽皖维集团有限责任公司（以下简称 "皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基 金有限公司（以下简称 "安元创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林 仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华需要对公司 进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司 股份数 52,290,137 股（均为有限售条件流通股），占回购前公司总股本的 2.42%，并予以注销。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司于 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-039 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 特别提示： 1、因安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高 新"）全资子公司安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称"皖维皕盛"或 "标的公司"）未实现公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称"本次重组"）约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人安 徽皖维集团有限责任公司（以下简称 "皖维集团"）、安徽安元创新风险投资基 金有限公司（以下简称 "安元创投"）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林 仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华需要对公司 进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司 股份数 52,290,137 股（均为有限售条件流通股），占回购前公司总股本的 2.42%，并予以注销。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司于 ...