安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------- ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-038 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号— —化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作 的重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的 原料；公司 VAE 乳液销量低于产量的原因为部分 VAE 乳液产品用作可再分散性胶粉产品 的原料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税） | | | 主要产品 单位 产量 同比变动 比例 销量 同比变动 比例 营业收入 （万元） 同比变动 比例 聚乙烯醇（PVA） t 177,982.85 -2.32% 151,154.3 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董 事会审计委员会于 2024 年 10 月 23 日在公司研发中心七楼会议室召 开会议。本次会议应到委员 3 人，实际到会 3 人，会议由公司独立董 事、审计委员会召集人戴新民主持，公司监事、董事会秘书列席了本 次会议，本次会议的召开及程序符合有关法律、法规的规定。与会委 员认真审查了公司提交的《2024 年第三季度财务报表》及《2024 年 第三季度报告》，并发表审核意见。 安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届董事会审计委员关于九届八次董事会相关事 项的审核意见 公司董事会审计委员会委员 审计委员会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制符《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。《公司 2024 年第三季 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-037 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | | | | 会议有效表决 | | | | | 权的比例（%） | | | ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 10 月 14 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 九、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事 ...

近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规定，张正和先生的书面辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。辞职后，张正和先生将不再担任公司 任何职务，公司对张正和先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事事项 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、关于公司非独立董事辞职事项 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于公司第九届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选公司 第九届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 27 日召开董事会提名委 员会九届二次会议，并发表了书面意见： ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-036 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-034 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届七次董事会决议公告 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届七次会议于2024年 9 月 27 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部 分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表 决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的 议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 董事会同意张正和先生的书面辞职申请。根据《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 27 日 召集人：崔鹏 成 员：吴福胜 尤 佳 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会九届二次会议决议 2024 年 9 月 27 日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名 委员会召开会议，在审阅了董事会提名的非独立董事候选人向学毅先 生的相关资料后，认为向学毅先生具备了与其行使职权相适应的任职 条件、专业能力和职业素质，未发现存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形，上述候选人的任职资格符合规定。 董事会提名委员会同意提名向学毅先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。 ...