证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-002 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届六次会议，于 2025 年 1 月 20 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议由监事会主席潘友根先生主持。本次会议的召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论， 以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，认为公司各项 条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关 规定，具备向特定对象 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见 9. 公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需 提交公司股东会审议批准、并在上海证券交易所审核通过并经中国证监会作 出同意注册决定后方可实施。 综上，监事会认为：本次发行符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规 划、财务状况、资金需求等情况，相关议案充分论证了本次发行的必要性，发行 方式可行，发行方案公平、合理，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能 力，符合公司和全体股东的利益。 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会 2025 年 1 月 20 日 （本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见》之签署页） 监事签字: 潘友根 汤晓红 吴霖 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2025-013 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心六楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票导致股东权 益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2025-012 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象皖维集团发行不超过75,000,000股（含本数）A股股票（以 下简称"本次发行"），皖维集团全部以现金参与认购。皖维集团为公司控股股 东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，皖维集团系公司关联法 人，皖维集团认购本次向特定对象发行A股股票的行为构成关联交易。 公司已于2025年1月20日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六 次会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。 1 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股 东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称"皖维集团"）发行A股股票， 本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收 购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。 ...

特此公告。 安徽皖维高新科技股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-003 《安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会 审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、郑旭超律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-047 号 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 654 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,177,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 大会的会议规则。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 12 月 19 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年十二月二日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...