证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-006 号 南京高科股份有限公司 2024 年第 1 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第 1 季度房地产业务相关经营数据。 2024 年 1-3 月，公司无新增房地产项目储备。 2024 年 1-3 月，公司房地产业务新开工面积 5.16 万平方米，权 益新开工面积 3.72 万平方米；无新竣工。 2024 年 1-3 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.07 万平方 米（均为商品房项目销售），同比减少 99.49%，实现权益合同销售面 积 0.04 万平方米（均为商品房项目销售），同比减少 99.63%；实现合 同销售金额 3,417.30 万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比 减少 95.33%，实现权益合同销售金额 2,295.62 万元（均为商品住宅、 车位 ...

重要内容提示 ●此次关联交易是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司 从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则中 标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价为 17,640 万元。该项目预计整体收益良好且风险可控，符合公司和全体 股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 南京高科股份有限公司 关于子公司南京高科建设发展有限公司承建 金埔园林科研及总部大楼项目的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-005 号 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。过去 12 个月，公司（含控股子公司）与金埔园林股份 有限公司发生的关联交易金额为 0 元。 一、关联交易概述 近日，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称"高科 建设"）从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场 化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目邀请招标 并中标。项目位于南京市江宁区东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短 期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。2022 年 8 月 4 日，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。根 据中市协注[2022]SCP309 号《接受注册通知书》，公司超短期融资券 注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 25 日）起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 4 月 9 日在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期超短期融资券，募集 资金于 2024 年 4 月 11 日全额到账。发行结果如下： | 名称 | 南京高科股份有限公司 | | 2024 | 年度第二期超短期融资券 | | | | | --- | - ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-003 号 南京高科股份有限公司 2023 年第 4 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10-12 月，公司房地产业务新开工面积 9.33 万平方米， 权益新开工面积 7.46 万平方米；竣工面积 13.20 万平方米，权益竣工 面积 10.56 万平方米。2023 年 1-12 月，公司房地产业务新开工面积 26.85 万平方米，权益新开工面积 17.91 万平方米；竣工面积 34.46 万 平方米，权益竣工面积 27.57 万平方米。 2023 年 10-12 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.49 万平 方米（商品房项目 0.41 万平方米、经济适用房项目 0.08 万平方米）， 同比减少 96.92%，实现权益合同销售面积 0.30 万平方米（商品房项 目 0.24 万平方米、经济适用房项目 0.06 万平方米），同比减少 97.65%； 实现合同销售金额 20,748.82 万元（商 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-002 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 | 发行利率 | 2.73% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | | 本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.china money.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短 期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。2022 年 8 月 4 日，中国银行间市场交易商 ...

南京高科股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。2023 年 7 月 28 日， 中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注 [2023]MTN811 号《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 8 月 7 日）起 2 年内有 效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 | 发行利率 | 3.19% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《南京高科股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 10 | | 第五章 | 附 则 11 | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）的《南京高科股份有限公司独立董事制度》。 本次审议通过的议案还将提请股东大会审议，股东大会时间另行 通知。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2023-036 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 南京高科股份有限公司 二○二三年十二月二十六日 董 事 会 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2023-035 号 南京高科股份有限公司关于南京高科新浚成长一期股权投 资合伙企业(有限合伙)减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基金减资情况 鉴于南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)（以下 简称"新浚一期基金"）目前已进入退出期，收回了部分前期投资， 逐步实现投资收益。近日，经全体合伙人决议同意，新浚一期基金出 资总额已由 100,000 万元减至 10,000 万元，全体合伙人同比例减少出 资额，南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）出资额由 69,650 万元减少至 6,965 万元。 本次减资完成后新浚一期基金合伙人出资变动情况如下： 二、基金基本情况 公司于 2015 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议 1 单位：万元 合伙人名称 合伙人 类型 变更前 变更后 出资额 出资比 例 出资 额 出资比 例 南京高科新浚股权投资合 伙企业(有限合伙)（以下 简称"新浚投资企业"） 普通合 伙人 500 ...

其他债权投资 7 / 17 | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------| | | | | | | | | | | | | 流动负债合计 | 15,435,535,740.92 | 17,722,907,388.74 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 919,600,000.00 | 350,000,000.00 | | | 应付债券 | 405,662,295.09 | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | 325,708.19 | 22,659,102.42 | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 15,607,500.00 | 6 ...