时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖人福医药集团股份公司及子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 关于本报告 报告简介 本报告是人福医药集团股份公司发布的第五份环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称"本报告"）。 本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，旨在向股东与投资者、客户、供应商、员工、政府及监管机构 等利益相关方披露公司 2024 年度在环境、社会与公司治理方面的理念和实践绩效。 本报告全部信息数据来源包括公开数据、公司的正式文件、公开披露文件等。报告所引用的财务数据以年报 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000:2010《社 会责任指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 ( 试行 )》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 4 号——可 ...

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团股份公司 向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发 行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行 89,047,195 股人民币普 通股募集配套资金，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 11.23 元/股，募集配套资金为人 民币 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用 22,794,247.01 元，实际募集资金净额为 977,205,752.84 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具大信验字[2021]第 2-00005 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2021 年度，公司募集资金项目投入金额合计 80,245.39 万元；2022 年度，公司募集资 金项目投入金额合计 7,265.79 万元；2023 年度，公司募集资金项目投入金额合计 7,944.04 万元；2024 年度，公司募集资金项目投入金额合计 0.00 万元。公司已于 20 ...

人福医药集团股份公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和人福医药集团股份公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会现将2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 成立日期：2012年3月6日 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏 截至2024年末，大信事务所从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师 1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司分别于2024年3月15日、2024年3月27日、2024年4月25日召开第十届董事会审 计委员会第十九次会议、第十届 ...

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 周睿 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2024 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-057 人福医药集团股份公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召 ...

人福医药集团股份公司监事会对 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对人福医药集团股份公司（以下简称"公 司"）2024 年度财务报告进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见 《审计报告》（大信审字[2025]第 2-00760 号）。根据《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度带强 调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）。 我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下： 一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见 《审计报告》以及董事会出具的《专项说明》，符合公司的实际情况，监事会同 意董事会出具的《专项说明》； 二、监事会将密切关注相关事项进展情况，积极督促董事会及公司管理层采 取有效措施配合中国证券监督管理委员会的调查，尽快消除所涉事项对公司的影 响，切实维护公司和全体股东的合法权益。 全体监事：杜越新 齐民 郑承刚 ...

全体监事：杜越新、齐民、郑承刚、孔娜、夏渊 人福医药集团股份公司监事会 2025 年 4 月 27 日 人福医药集团股份公司监事会 关于 2024 年年度利润分配方案的专项说明及意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药 集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《未来三年（2024—2026）股东 分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）等相关规定，作为人福医药集团 股份公司（以下简称"公司"）的监事，基于独立判断的立场，根据公司提供的 资料，现对公司 2024 年年度利润分配方案发表如下意见： 公司 2024 年年度利润分配方案的制定及决策过程，严格遵循有关法律法 规及《公司章程》《未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划》的相关 规定。方案充分考虑了公司当期经营业绩、现金流状况及未来战略发展的资金 需求，在保障公司持续稳定运营的前提下，合理平衡全体股东的即期回报与长 远利益，不存在违反公平原则或损害中小股东合法权益的情形。监事会同意将 该方案提交公司股东会进行审议。 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-048 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第三 十次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到 监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司《2024年度监事会工作报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内 容。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案二、公司《2024年年度报告》及《202 ...

第十届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议决议 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会薪酬与考 核委员会第二十次会议于2025年4月22日上午10:00以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知发出日期为2025年4月17日。会议应到委员三名，实到 委员三名。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议由薪酬与考核委员会主任委员张素华女士主持，会议经审议并一致形 成如下意见： 1、经薪酬与考核委员会检查，公司在2024年能够严格按照董事会及 股东大会制定的工资核定办法有关考核激励的规定执行，考核激励及薪酬 发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。 2、结合公司目前生产经营的实际状况、所处行业和所在地区的薪酬 水平，按照绩效考核原则的要求，我们拟定了公司《2025年度董事薪酬方 案》（见附件1）《2025年度高级管理人员薪酬方案》（见附件2），提请公司 按照相应审批权限呈交公司董事会及股东会批准。 此决议。 【以下无正文】 【本页无正文，为人福医药集团股份公司第十届董事会薪酬与考核委 员会第二十次会议决议之签字盖章页】 薪酬与考核委员会委员签字：张素华 刘林青 邓伟栋 人福医 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-047 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十八次会议决议公告 议案一、公司《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 议案三、公司《2024 年度独立董事述职报告》 具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 度独立董事述职报告（刘林青）》《2024 年度独立董事述职报告（周睿）》《2024 年 度独立董事述职报告（张素华）》。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 八次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式 ...