人福医药集团股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24TZ05SGKM WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 人福医药集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 ...

人福医药集团股份公司 前次募集资金使用情况 审核 报 告 大信专审字[2026]第 2-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京26H5XCMYJT WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00003 号 人福医药集团股份公司全体股东: 我们对人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金使用 情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-011 人福医药集团股份公司 关于提请股东会批准免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 2 月 24 日，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司 免于以要约方式增持公司股份的议案》，具体情况如下： 按照本次发行方案，公司本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为招商生命科 技（武汉）有限公司，本次向特定对象发行 A 股股票完成后，招商生命科技（武汉） 有限公司及其一致行动人合计控制公司股份的比例预计将超过 30%。根据《上市公司 收购管理办法》的相关规定，招商生命科技（武汉）有限公司认购本次向特定对象发 行的 A 股股票将触发要约收购义务。鉴于招商生命科技（武汉）有限公司已承诺自本 次发行结束之日起三十六个月内不转让其认购取得的本次发行的股份，根据《上市公 司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，待公司股东会非关联股东审 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定， 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）将截至2025年9月30日（以下简称"截止 日"）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公 司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、 徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行 89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格11.23元 /股，募集配套资金为人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用22,794,247.01元，实 际募集资金净额为977,205,752.84元。 上述募集资金已于2021年2月1日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，于2021 ...

人福医药集团股份公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定， 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）将截至2025年9月30日（以下简称"截止 日"）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团股份 公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、 徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行 89,047,195 股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 11.23 元/股，募集配套资金为人民币 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用 22,794,247.01 元， 实际募集资金净额为 977,205,752.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 2 月 1 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，于 2021 年 2 月 3 日出具大信验字[2021]第 2-00005 号验资报告。 截至 2025 年 9 月 30 日，公 ...

人福医药集团股份公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为建立健全人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）股东回报机制，增 加利润分配决策透明度和可操作性，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发(2013)110 号）、《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了《人福医药集团股份公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》（以 下简称本规划），具体规划如下： 一、制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑股东要 求，听取独立董事的意见。平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证利润分配 政策的稳定性和可行性。 三、未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 （一）利润分 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-014 人福医药集团股份公司 关于公司高级管理人员离任的公告 一、董事/高级管理人员离任情况 | 是否存 | 是否继续在 | 在未履 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任职 | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | 姓名 | 离任时间 | 具体职务 | 行完毕 | 务 | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | | | | | | | | | | | 的公开 | 司任职 | 承诺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 副总经 | 年 | 年 | 月 | 个人 | 下属子公 | 2026 | 2 | 2028 | 7 | 郑承刚 | 是 | 否 | 理 | 月 | 日 | 日 | 原因 | 司董事等 | 2 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-010 人福医药集团股份公司 关于与控股股东签署《关于向特定对象发行股票 之附条件生效的股份认购协议》暨本次发行 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"），发行对象为控股股东招商生命科技（武汉）有限 公司（以下简称"招商生科"），募集资金总金额为不低于人民币 300,000 万元（含 本数）且不高于人民币 350,000 万元（含本数），公司与招商生科签署了《人福 医药集团股份公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简 称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及子公司未与招商生科发生 关联交易。公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 本次发行尚需公司股东会审议通过、上海证券 ...

二〇二六年二月 人福医药集团股份公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《人福医药集团股份公 司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为不低于人民币 300,000 万元 （含本数）且不超过人民币 350,000 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于 四个项目及补充流动资金，具体情况如下： 证券代码：600079 证券简称：ST 人福 人福医药集团股份公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | | 1 | 创新药研发项目－子公司宜昌人福项目 | 104,202.45 | 104,202.45 | | 2 | 创新药研发项目－总部研究院项目 | 63,850.00 | 63,850.00 | | 3 | 两性健康及复杂制剂制造基地建设项目 | 79,000. ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-008 人福医药集团股份公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管 措施的情况及相应整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2026 年 2 月 24 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 股票的相关议案。根据相关要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况如下： 中国证券监督管理委员会湖北监管局于 2025 年 12 月 29 日作出《行政处罚决定 书》（鄂处罚字〔2025〕10 号） （一）《行政处罚决定书》主要内容 郑承刚时任人福医药监事，知悉人福医药存在关联人非经营性资金占用、在 2021 年相关付款审批流程上签字，是上市公司未及时披露 2021 年非经营性资金占用信息 ...