本次预计被担保方均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对 外担保的规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的关联担保事项有利于 提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的， 符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司董事会审议。 人福医药集团股份公司 第十届董事会独立董事第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医 药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日下午 2:00 以现场结合 通讯方式召开第十届董事会独立董事第三次专门会议，会议通知发出日期为 2025 年 4 月 17 日。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事 共同推举刘林青先生主持本次会议。本次会议的召集、 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-049 号 人福医药集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年年度利润分配方案公告 特别提示 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、 股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 各１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》、 《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》等规定,现对导致非标意见的事项予以 说明。 一、审计报告中非标准意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十六、其他重要事项 2、立案调查所述, 公司于 2024 年 10 月 22 日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《立案 告知书》(编号:证监立案字 0052024007 号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截 至本报告出具日,人福医药公司尚未收到中 ...

国金证券股份有限公司 关于人福医药集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"独立财务顾问"）作为 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，就人福医 药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团 股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司向 李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份 有限公司发行 89,047,195 股人民币普通股募集配套资金，募集配套资金金额为人 民币 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,794,247.01 元，实际募 集资金净额人民币 977,205,752.84 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所 （特殊普 ...

人福医药集团股份公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00760 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 报告编码:京25ER1X76F8 Room 2206 22/F Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 告 卡 报 田 大信审字[2025]第 2-00760 号 人福医药集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司"或"人福医药公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状 ...

人福医药集团股份公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00761 号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00761 号 人福医药集团股份公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 【 】 【 】 :1 星 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了人 福医药集团股份公司(以下简称人福医药)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 张素华 本人张素华，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》 《独立董事专门会议工作制度》的有关要求，出席了相关会议。报告期内，本人共召集或 参加了董事会薪酬与考核委员会会议六次、董事会提名委员会会议一次、独立董事专门会 议两次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议 事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学 决策提供专业意见和 ...

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 刘林青 本人刘林青，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管 理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股 份有限公司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至今任公司独立董 事。 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及相关事项均表示赞成，无提出异议、反对或 弃权的情形。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪 ...

人福医药集团股份公司2024 年年度报告 公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2024 年年度报告 二○二五年四月 1 / 263 人福医药集团股份公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定 性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告： 公司于 2024 年 10 月 22 日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 截至审计报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段 内容不影响已发表的审计意 ...

人福医药集团股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：600079 证券简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 6,137,399,886.05 | 6,367,371,531.88 | -3.61 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 540,345,459.39 | 486,392,045.37 | 11.09 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 530,969,947.35 | 464,342,153.96 | 14.3 ...