人福医药集团股份公司 2025年度监事薪酬方案 一、适用对象 2025 年度任期内在公司领取薪酬的监事。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动 失效。 1、未在公司任其他职务的监事，津贴为人民币 10 万元/年，并不再从公司 领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。 2、在公司任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）按 照其在公司的岗位职责、管理权限及风险责任确定年度薪酬标准，岗变薪变； 薪酬结构体现分享与风险共担原则，短期激励与长期约束相结合，绩效薪酬与 公司年度经营目标完成度及个人年度考核评价结果相联系。此类监事 2025 年度 薪酬上限不超过人民币 220 万元（含监事津贴人民币 500 元/月）。 3、公司在确保薪酬竞争力的同时将加强薪酬总量成本管控，并通过递延支 付等形式完善薪酬支付机制。 四、其他规定 1、上述津贴或薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴， 社保、公积金（如涉及）等按国家及地方相关法律法规执行。 2、上述薪酬标准为年度税前报酬总额上限，当公司监事因换届、改选或任 期内辞职等原因发生变动时，其报 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-056 号 人福医药集团股份公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：人福医药集团股份公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合 同为准） 4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投 保） 二、相关授权事宜 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 职权、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将相关事项公告如下： 三、审议程序 ...

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-051 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称： 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）及其下属全资或控股子 公司； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）及其下属全资或控股子 公司； 3、人福创新生物产业发展（武汉）有限公司（以下简称"人福创新生物"）； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）； 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称"北京医疗"）及其下属全资或控股子 公司； 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称"武汉普克"）； 7、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称"人福钟祥医疗"）； 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）； 9、宜昌三峡制药有限公司（以下简称"三峡制药"）； 10、人福湖北食品产业有限公司（以下简称"人福食品"）。 或控股子公司相互之间提供担保的最 ...

人福医药集团股份公司董事会关于 2024 年度 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）聘请的大信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所")对公司 2024 年度财务报告出具了带强 调事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字[2025]第 2-00760 号），根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见《审 计报告》涉及事项说明如下： 一、《审计报告》强调事项段涉及事项的具体情况 大信事务所出具了《关于对人福医药集团股份公司年度财务报表审计出具非标准审 计意见报告的专项说明》（大信备字[2025]第 2-00044 号），主要内容如下： "一、审计报告中非标准意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、其他重要事项 2、立案调查 所述，公司于 2024 年 10 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《立案告知书》（编号：证监立案字 0052024007 号） ...

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2024年度内部控制评价报告 人福医药集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

人福医药集团股份公司董事会 经核查独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，亦不存在其他可能影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 人福医药集团股份公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，人 福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事刘林青先 生、周睿先生、张素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

人福医药（600079）公告，2024年营业收入254.35亿元，同比增长3.71%。归属于上市公司股东的净利 润13.3亿元，同比减少37.70%。基本每股收益0.82元／股，同比减少37.88%。公司2024年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税)，本年度不实 施资本公积金转增股本方案。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-044号 人福医药集团股份公司 关于控股股东重整案重整计划获得法院批准的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于2024年10月1日披露了《人福医药集团股份 公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临2024-102号），湖北省武汉 市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）于2024年9月30日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公 司（以下简称"当代科技"）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任当代科 技管理人。 经审查，当代集团公司重整计划草案具备《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的全部内容， 其债权分类及债权清偿顺序符合法律规定；依据债务人财产状况、审计评估结论、重整投资人投资情 况，对出资人权益和债权所做的调整以及调整后的债权受偿方案，兼顾了各类债权人利益，不违背法律 规定 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 转自：一度医药 2025年4月25日晚，人福医药（维权）发布公告称，其控股股东当代科技的重整计划已获湖北省武汉市中级人民法院批准。这意味着人福医药的控股股东 和实际控制人即将迎来重大变更。招商局创新科技（集团）有限公司通过全资子公司招商生命科技（武汉）有限公司（招商生科），以118亿元入局，将 接过当代科技手中的接力棒。 并且，当代科技还通过减持人福医药股份套现、违规关联交易（如16.45亿元物业资产交易未披露）等手段缓解资金压力，但最终因资不抵债被债权人申 请破产重整。 为寻找生机，这家公司在2024年10月10日发布公开招募重整投资人公告，吸引了各路资本竞逐。最终，经过数月激烈角逐，招商局创新科技（集团）有限 公司脱颖而出，于2025年1月15日与当代科技签署《重整投资协议》，以118亿元成为重整投资人。 公告显示，当代科技重整计划实施完成后，公司权益将发生重大变动。招商生科将合计控制人福医药3.87亿股股份，占总股本的23.70%，并享有相应表决 权。届时，人福医药的控股股东将由当代科技变更为招商生科，实际控制人从艾路明变为招商局集团有限公司。 不过，此 ...

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2025-045 号 人福医药集团股份公司 关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人 拟发生变更的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）近日收到控股 股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）管理人发来的 告知书，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）于 2025 年 4 月 25 日出具（2024）鄂 01 破 22 号之四《民事裁定书》，裁定批准《武汉当代科技产业 集团股份有限公司重整计划》，并终止当代科技重整程序。当代科技重整计划实施 完成后将导致公司权益变动，本次权益变动完成后，公司控股股东将有可能由当代 科技变更为招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生科"），公司实际控 制人将有可能由艾路明变更为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）。 ● 本次权益变动属于执行司法裁定，不触及要约收购。 ● 本次权益变动尚需完成以 ...