人福医药集团股份公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"公司章 程"）《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原 则，充分发挥审计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届董事会审计委员会现由独立董事刘林青先生、周睿先生及董事黄晓华先生组成，其 中主任委员刘林青先生系会计专业人士。 （1）刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管理 和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股份有限公 司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事，2020 年 6 月 至今任第十届董事会审计委员会主任委员。 | | | | 允地反映公司在 | | --- | ...

关于人福医药集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：人福医药集团股份公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87597232 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00180 号 人福医药集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了人福医药集团股份公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具大信审字[2025]第 2-00760 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-054 号 人福医药集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）存货跌价损失 根据《企业会计准则第 1 号—存货》及公司会计政策，资产负债表日，存货按照 成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。以前 减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确 定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资 产负债表日后事项的影响。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，本报告 期计提存货跌价损失 2,004.90 万元。 （三）固定资产、无形资产、开发支出减值损失 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第七十八次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业 ...

2024 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，依法独立 履行监督职能，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、 公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司及股东的合 法权益，现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会的基本情况 第十届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。公司第十届监事 会于 2023 年 5 月 29 日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司监事会延期换届。 二、监事会的工作情况 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会成员积极列席公司董事会和股东大会会议，对会议程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和检查。监事会认为：公司严格依法经营，各项决策程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策合理、程序合法。公司董事、高 级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作。公司重 视制度建设，并持续完善内部控制及管理制度，不断提升公司 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-053号 人福医药集团股份公司 关于2025年度预计在招商银行存贷款 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为满足日常经营 及资金管理需要，2025 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下 简称"招商银行"）的日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括 应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会 审议通过之日起 12 个月。 ● 鉴于公司的实际控制人将有可能变更为招商局集团有限公司（以下简称"招 商局集团"），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司 在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）概述 子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生科"）参与当代科技重整， ...

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-055号 人福医药集团股份公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特别提示 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十届董事会 第七十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的预案》，本预案尚需提交公 司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进 行修订完善。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公 | | 人。 | | 司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过 | | | | 半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | | 三十日内确定 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-052 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其 下属全资或控股子公司；湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称"竹溪人福"）。 ● 本年度预计提供关联担保的最高额度及截至目前已提供担保的最高额度（包含尚 未使用的额度）： 2025 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）预计为葛 店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 131,000.00 万元人民币； 葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"）预 计为其下属控股子公司竹溪人福提供担保的最高额度不超过 3,000.00 万元人民币。截至 目前，公司为葛店人福及其下属全资或控股子公司已提供担保的最高额度（包含尚未使 用的额度）为 131,000.00 万元；人福华溪为竹溪人 ...

- 1 - 人福医药集团股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司2024年财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、资质条件 大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为中国北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。截至2024年末，大信事务所从业人员总数3,957人，其中合伙人175人、注册 会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 大信事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，电力 ...

人福医药集团股份公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn） 进行宜冠 报告编码 : 京251PD4491T 人福医药集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")《2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告")进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 按照中国 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-050 号 人福医药集团股份公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 因本次募集资金项目均已实施完毕并结项，公司已于2024年10月注销所涉全部募 集资金账户，并将募集资金余额（含利息收入）合计25,829,915.55元转入公司普通账户 用于永久补充流动资金，公司及宜昌人福与开户银行、独立财务顾问签署的募集资金 专户存储监管协议随之终止。具体情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的《人 福医药集团股份公司关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告 编号：临2024-104号）、《人福医药集团股份公司关于注销募集资金专户的公告》（公 告编号：临2024-107号）。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，人福医药集团 股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）就 ...