北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王桂华） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。 作为公司的独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交 了 2024 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 报告期内，本人严格遵循《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等法律法 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王钊） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等规定，本人作为北京同 仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就 2024 年度（以下简称报告期） 履行独立董事职责情况作如下报告： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2024 年年度报告。 本人自 2021 年 6 月 25 日担任公司独立董事，截止本述职报告披露日，本人连续 担任公司独立董事职务未超过六年，未兼职境内其他上市公司独立董事。作为公司的 独立董事，本人不存在影响可能影响独立性的情况，本人已向董事会递交了 2024 年度 独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。 二、 报告期履职概况 (一) 出席会议情况及发表意见情况 报告期内，本人严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《独立董事管理办法》的 规定，尽职尽责， ...

关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0203226号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 为了更好地理解同仁堂公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0203226 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 10 月 29 日 召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于北京同仁堂商业投资集团有限 公司对外投资的议案》，同意本公司之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限 公司（以下简称同仁堂商业）受让红惠（北京）科技有限公司（以下简称红惠科 技）持有的红惠医药有限公司（现更名为北京同仁堂宏德医药有限公司，以下简 称红惠医药）51%股权，转让价款为人民币 10,463.72 万元，具体内容详见于公 司 2024 年 10 月 30 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-028）。 同仁堂商业与红惠科技、北京道培宏德医疗投资有限公司、红惠医药、王德 生及王爱晓（以下简称交易各方）共同签署的《关于红惠医药有限公司之股权转 让协议》（以下简称《股权转让协议》）。 由于触发《股权转让协议》交割审计条款以及红惠医药公司业绩分析中对利 润波动的影响因素，各方同意中止 ...

北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定和要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中 审众环） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 42010005 1 及 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》，后该议案于 2024 年 11 月 15 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 上市公司审计报告 3 家。 项目质量复核合伙人：孙晓娜女士，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上 市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年 复核上市公司审计报告 6 家。 中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响 独立性的情形。 二、 执业记录 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 签字注册会计师：侯书 ...

立春 雨水 惊蛰 春分 清明 谷雨 立夏 小满 芒种 夏至 小暑 立秋 大暑 处暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒 子 二月 3-5日 二月 18-20日 三月 5-6日 19-22日 三月 4-5日 四月 四月 19-21日 五月 5-7日 五月 20-22日 六月 5-7日 六月 20-22日 七月 6-8日 七月 22-24日 八月 八月 6-9日 22-24日 九月 7-8日 九月 22-24日 十月 8-9日 十月 22-24日 十一月 7-8日 十一月 21-23日 十二月 6-8日 一月 4-6日 一月 19-21日 二月 3-5日 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 24冬春 秋夏 北京同仁堂股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ����年度 编制依据 | 目 | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于同仁堂 | 05 | 守正创新，御药传承： | | | 录 | | | 同仁堂的文化焕新与科技赋能之路 | | 21 26 27 31 35 37 可持续发展 传承 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-008 成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中审众环） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 过证券 ...

经核查独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京同仁堂股份有限公司董事会 北京同仁堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立 董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 2 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 2024 年，公司深入贯彻落实中医药传承创新发展战略，聚焦重点研究领域 加大科研投入力度，发挥"产、学、研、用"一体化协同创新优势，紧密围绕市 场需求和公司发展实际制定科研计划，持续开展清脑宣窍滴丸Ⅲ期临床试验，完 成同仁牛黄清心丸、锁阳固精丸、巴戟天寡糖胶囊等大品种的临床、药效学、安 全性研究，进一步完善大品种基础资料，推动研发成果转化；持续探索智能制造 路径，搭建大蜜丸物联网数字化生产线，实现部分生产过程动态监控与实时产能 分析，提升精益制造水平，推进工业制药迭代升级；贯彻落实党中央、国务院及 北京市关于碳达峰、碳中和的决策部署，制定公司碳达峰行动方案，明确任务清 单，为"十五五"期间践行绿色发展理念指明道路。 报告期内，公司与北京中医药大学等单位合作开展的中药制造测量学关键技 术与标准及软件装备应用项目，获得中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创 新成果奖二等奖；与首都医科大学附属北京中医医院等单位合作开展的人工智能 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动北京同仁堂股份有限公司（以下简称 ...