北京同仁堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 1 北京同仁堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会文件 5 | | 1. | 控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案 5 | 2 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定， 为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬 请各位拟参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项： 一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 ...

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份 有限公司章程》的规定。公司控股股东为解决和避免同业竞争出具《关于解决和 避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规的规定，有利于保护公司 和全体股东的利益；同意《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议 案》，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 北京同仁堂股份有限公司监事会 关于《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》的意见 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 18 日召开第十 届监事会第四次会议，审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承 诺函的议案》。监事会认为： ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-036 北京同仁堂股份有限公司 控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日接到公司控股股 东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）《关于解决和避 免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》，本公司于 2024 年 12 月 18 日 召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《控股股东 关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》，现就相关事项公告如下： 一、 同仁堂集团作出《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞 争的承诺》 公司接到同仁堂集团《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争 的承诺函》（以下简称承诺函）。同仁堂集团近日取得了天津同仁堂集团股份有限 公司（以下简称天津同仁）60%股份的控制权（以下简称本次交易）。 截至承诺函出具之日，天津同仁及其控制的企业与本公司生产的主要中成药 产品、主营市场存在较 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第十届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议审议的《控股股东关于解决和避免与公司同业 竞争承诺函的预案》，发表如下意见： 控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司出具的《关于解决和避免与 北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》符合《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规的规定，有利于保护公司和全 体股东的利益；同意将该预案提交董事会表决，同意相关预案经董事会关联董事 回避表决并审议通过后，提请公司股东大会审议。 北京同仁堂股份有限公司 北京同仁堂股份有限公司独立董事专门会议 关于《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的预案》的审核意见 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2024 年 12 月 18 日 ...

Group 1: Product Strategy - The company has launched the "Royal Medicine Legend Series" as a premium product line, with initial sales meeting expectations in key provinces and cities [2] - The premium product series is currently in an exploratory phase, contributing a small proportion to overall business scale [2] - The company plans to introduce a second batch of premium products based on market feedback to meet diverse consumer needs [2] Group 2: Market Reach and Distribution - The company is enhancing its marketing reform by strengthening its own channel construction and gradually expanding retail stores to increase brand awareness [2][4] - A comprehensive distribution system is being established nationwide, including provincial distribution centers to support terminal sales [2][4] - Collaboration with large chains and social pharmacies is being pursued to create dedicated product displays, enriching the product variety available to consumers [4] Group 3: Sales Performance and Marketing Effectiveness - The market sales of the "An Gong Niu Huang Wan" product are meeting expectations, with a focus on promoting major product categories [4] - The company is implementing a differentiated marketing strategy for the "Royal Medicine Legend Series" and "Royal Medicine 300 Series" to enhance brand influence [4] - Continuous marketing reforms are being pursued to integrate marketing systems and improve service quality at retail outlets [4] Group 4: Medical Business Development - The company has established a medical division to expand its medical market presence, leveraging a diverse product range included in the national essential drug list [4] - Efforts include organizing academic exchange meetings and clinical evidence-based medicine verification to support medical channel development [4] Group 5: Overall Business Strategy - The company is committed to a long-term development strategy, focusing on production stability, channel construction, and market sales to promote high-quality operational growth [4]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-033 北京同仁堂股份有限公司 上述高级管理人员最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易 所及其他部门行政处罚的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《北京同仁堂 股份有限公司章程》等有关规定，不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有 限公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 二、 关于公司高级管理人员辞任的情况 公司收到杨利先生提交的辞任函，因工作调整原因，杨利先生辞任公司副总 经理职务，其辞任函自送达公司及董事会之日起生效，杨利先生辞任公司副总经 理职务后，将继续担任公司董事职务，并在公司控股子公司北京同仁堂科技发展 股份有限公司担任副总经理职务。 杨利先生担任公司副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对杨利 先生在任职期间为公司做出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第十届 董事会 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-034 北京同仁堂股份有限公司 关于获得加拿大产品许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）分支机构北京同仁堂股份有限公 司同仁堂制药厂（以下简称同仁堂制药厂）收到加拿大卫生部核准签发的《产品 许可证（三类）》，同仁堂制药厂产品时疫清瘟丸获得加拿大产品注册。公司现将 有关情况公告如下： 产品名称 品种批准文 号（NPN） 剂型 适应症 持证商 名称 持证商地址 时疫清瘟丸 80133572 丸剂 1.基于传统中医中 药理论的药物/产品 /制剂。 2.传统中药用于清 热透表，解热毒。 3.传统中药用于头 疼身痛，恶寒发热， 四肢倦怠，喉痛咽 干，痄腮红肿。 4.传统中药用于外 感季节性病毒性流 感症状。 北京同 仁堂股 份有限 公司同 仁堂制 药厂 北京市大兴 区中关村科 技园区大兴 生物医药产 业基地天贵 大街 33 号 一、 产品注册许可基本情况 求，完成包括但不限于对生产场地的加拿大生产质量体系认证等行政 ...

关 于 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 大成证字[2024]第 207 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京同仁堂股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-032 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 735,784,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 53.6493 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 ...

Core Viewpoint - Beijing Tongrentang (Fujian) Pharmaceutical Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million yuan, indicating an expansion of the Tongrentang brand in the pharmaceutical sector [1] Company Summary - The legal representative of the newly established company is Li Shuo [1] - The registered capital of the company is 30 million yuan [1] - The business scope includes drug wholesale, drug retail, food sales, third-class medical device operations, first-class medical device sales, agricultural and sideline product sales, and the purchase and sale of real estate Chinese herbal medicine (excluding Chinese medicine pieces) [1] - The company is jointly held by Beijing Tongrentang Commercial Investment Group Co., Ltd. and Fujian Kangcheng Pharmaceutical Co., Ltd. [1]