证券简称：同仁堂 证券代码：600085 北京同仁堂股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|--------------------------------------------------------------------| | | □ 分析师会议 | | | □ 业绩说明会 | | 活动形式 | □ 路演活动 | | | □ 一对一沟通 | | | ） | | 时 间 | 日；2024 年 8 月 2 日 | | 地 点 | 北京同仁堂股份有限公司（公司会议室、大兴分厂） | | | 博时基金、富国基金、光大证券、国泰君安、海通证券、汇添富基金、嘉实 | | 调研单位 | 基金、建信养老、民生加银、鹏扬基金、人保资产、泰康资产、新华基金、 | | | 银河证券、源乐晟资产、中信资管及其他投资者。（排名不分先后） | | | | | 公司接待 | | | | | | 人员 | | | | | 一、 公司目前经营情况如何，营销改革成效如何？ 答：近年，公司不断通过优化和实施营销改革提升经营质量，一是扎实 推进大品种战略和精品战略，打造精准营销"引爆点"；二是 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-018 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,371, ...

2024年6月14日上午10点07分 2024年6月14日下午12:11 1小时30分钟17秒 Q1：民间说安宫这个要用来预防，应该这么用？安宫急救的这种药效，能不能这么长期长远的发展？ A：安宫是个处方药，以前确实是急救，你说做预防或者其他的，我们还真不好说。因为毕竟是个处方药，还是听医嘱。 日常吃不是同仁堂忽悠的方向，我们从来不说这个什么季节用药，这春秋用药，那要因人而异的，这个不能什么人都这 么吃。 我们持续在做研究，包括往这个预防，因为中药治胃病这一块，这是作为未来我们发展的一个比较大的空间。我们在做 相关的临床，实际上大家知道双天然现在供不应求，可能急救这个领域用量就很大。所以说把这个开拓出来有多大的市 场？在解决原料供应之前，这个不是作为我们之下这个重点。 但是作为高烧，将是突破的一个方向，但可能不是双天然安宫，而是推出新品类。比如说培植牛黄、培体外。因为很多 疾病到最后基本上都是有高烧不退的这种症状，西医西药对治高烧不退没有特别好的办法，但安宫治疗这个高烧，基本 上一丸下去，绝大多数人一下就下来，很少有反弹的，这是我们下一步要开拓的一个重要的领域。 并且现在医保里，安宫这个体外培育实际上是入医保 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-017 北京同仁堂股份有限公司 关于完成董事会及各专门委员会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事，职工 代表监事已于股东大会召开之前选举产生（详见公告编号：2024-013），公司已完 成第十届董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第十届董事会第一次、 第十届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关事项，现将具体情况公告如下： 一、 公司第十届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司第十届董事会各专门委员会 委员组成情况如下： 审计委员会：杨庆英（主任委员）、乔延江、黄冬梅 战略与投资委员会：邸淑兵（主任委员）、乔延江、王钊 提名委员会：王桂华（ ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-014 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法 规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-016 北京同仁堂股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体 监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会 会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事王兴武先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁 堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 第十届监事会第一次会议决议公告 经全体监事一致推选，同意选举王兴武先生担任公司第十届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 2 02 3 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 132 号 北京市朝阳区朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京同仁堂股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成 ...

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董 事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会 议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-015 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之 日止。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 经全体董事一致推选，同意邸淑兵先生担任公司第十届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票， ...

北京同仁堂股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月 1 | 一、2023 | | 年年度股东大会注意事项 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会文件 7 | | 1. | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | 2. | 2023 | 年度利润分配方案 16 | | 3. | 2023 | 年年度报告全文及其摘要 17 | | 4. | 2023 | 年度董事会工作报告 18 | | 5. | 关于 | 2023 年董事薪酬的议案 30 | | 6. | 2023 | 年度监事会工作报告 31 | | 7. | 关于 | 2023 年监事薪酬的议案 34 | | 8. | | 关于修订《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》的议案 35 | | 9. | | 关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 36 | | | | 10.关于选举第十届董事会非独立董事的议案 37 | | | | 11.关于选举第十 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-013 北京同仁堂股份有限公司 吕建媛，女，1979 年出生，本科学历，高级技师。曾任北京同仁堂股份有 截至本公告披露日，庞淑文女士、吕建媛女士未持有公司股份，不存在法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在受 到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 附：简历 庞淑文，女，1987 年出生，研究生学历，经济师，拥有法律职业资格及国 有企业三级企业法律顾问资格。曾任北京石油机械有限公司职工。现任北京同仁 堂滦南药业有限公司监事，北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长、职工代 表监事。 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，北京同仁堂股份有限公司 ...