证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-086 湘财股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期 限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举史建明先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》 选举史建明先生为公司第十届董事会战略委员会主任委 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-087 湘财股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路 122 号浙江 世贸君澜大饭店会议厅。全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，并均已知悉 与所议事项相关的内容。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。全体监事共同推 举王锦岐先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 选举汪勤先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湘财股份有限公司监事会 2023 年 12 月 26 日 ...

湘财股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《湘财股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 有关规定，作为湘财股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对 公司第十届董事会第一次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独 立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、对《关于聘任史建明为公司总裁的议案》的独立意见 三、对《关于聘任柴建尧为公司副总裁及财务负责人的议案》的 独立意见 经审核，未发现柴建尧先生存在《公司法》《公司章程》所规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，柴建尧先生未受过中国证监会 和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高管人 员程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》 相关规定。我们一致同意聘任柴建尧先生为公司副总裁及财务负责 人，任期与公司第十届董事会任期一致。 （以下无正文） （本页无正文，为《湘财股份有限公司独立董事关于公司第十届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 程华 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 湘财股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 致：湘财股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受湘财股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《湘财股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湘财股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 ...

新湖控股及其一致行动人合计持有公司股票 1,698,347,767 股，占公司 总股本的 59.40%。本次质押后新湖控股及其一致行动人累计质押公司股份数量 为 1,052,291,893 股，占其持股数量的 61.96%，占公司总股本的 36.80%。 公司于近日接到新湖控股通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所持股 | | 占公司总 股本比例 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数（股） | 限售股 | 质押 | 始日 | 期日 | | 份比例（%） | | （%） | 用途 | | | | | | | 2023 年 | 至解除 | 嘉兴卫欣 | | | | | | 新湖 | 是 | 5,400,000 | 否 | 否 | 12 月 18 | 质押登 | 民间融资 | | 0.78 | 0.19 | 用于日常经 ...

湘财股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 （股票代码：600095） 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 2023年12月 股东大会须知 各位股东： 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。 （一）投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 股东大会现场会议采用记名方式投票表决。 1、非累积投票原则：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股 东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 2、累积投票原则：（1）股东拥有的表决票数为股东拥有的有表决权 的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的 ...

湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的一致行动人新湖中 宝股份有限公司（以下简称"新湖中宝"）持有公司股份 508,492,406 股，占公 司总股本的 17.78%，本次质押后新湖中宝累计质押股份数量为 362,500,000 股， 占其持股数量的 71.29%，占公司总股本的 12.68%。 新湖中宝及其一致行动人合计持有公司股票 1,698,347,767 股，占公司 总股本的 59.40%。本次质押后新湖中宝及其一致行动人累计质押公司股份数量 为 1,046,891,893 股，占其持股数量的 61.64%，占公司股份总数的 36.62%。 公司于近日接到新湖中宝通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务， 具体事项如下： 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-083 湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。 | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是 ...

湘财股份有限公司 章程 1 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | | 董事会 17 | | 第一节 | | | 董 事 17 | | 第二节 | | | 董事会 19 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | | 监事会 25 | | 第一节 | | | 监 事 25 | | 第二节 | | | 监事会 26 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-078 湘财股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以直接送达或 通讯方式发出。公司共计 7 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建 明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于董事会换届的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换 届选举。会议同意提名史建明先生、蒋军先生、许长安先生、程海东先生、程华 女士、韩灵丽女士、马理先生为公司第十届董事会董事候选人，其中程华女士、 韩灵丽女士、马理先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-079 湘财股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以直接送达或通讯方式发 出。公司共计 3 名监事，全部参加了表决。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持， 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘 财股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于监事会换届的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届 选举。会议同意提名汪勤先生、李景生先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。 非职工代表监事候选人简历见附件。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将 与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 表决结果：3 票同 ...