登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一节 重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2024年末总股本3,506,306,868股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），共计 派送现金红利946,702,854.36元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2024年度不进行资 本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1公司简介 ■ 2报告期公司所处行业情况 2.1 电力行业发展情况 2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%， ...

广州发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC20042 号 广州发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州发展集团股份有限公司（以下简称广州发展） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广州发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师: 张曦 (项目合伙人) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师: 口 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制 ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——廖艳芬 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 廖艳芬，1976 年出生，博士，教授，历任华南理工大学电力学 院讲师、副教授、副系主任、教授、副院长。现任华南理工大学电力 学院教授、广州发展集团股份有限公司独立董事、广州环保投资集团 有限公司外部董事。 2．独立性情况 ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——曾萍 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | 董事会 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 大会 | | | | 审计 委员会 | 预算管理 委员会 | 薪酬与考核 委员会 | | | ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——刘涛 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 刘涛，1971 年出生，博士，一级律师，2019 年起任广东连越律 师事务所主任、首席创始合伙人。现任广东连越律师事务所创始合伙 人、主任，广州发展集团股份有限公司独立董事，南方电网数字电网 研究院股份有限公司独立董事，广 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及广州发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-023 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 广州发展集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 4 月 7 日 以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十四次会议， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过 了《关于聘任公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作和公司 2025 年度内部控制审计 工作。该议案尚需提 ...

广州发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC20044 号 广州发展集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州发展集团股份有限公司(以下简称"广州发 展")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC20040 号的 无保留意见审计报告。 广州发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是广州发展管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我 ...

一、监事会日常工作情况 本年度公司监事会共召开 6 次会议。 1.第九届监事会于 2024 年 1 月 2 日召开第一次会议，审 议通过《关于选举公司第九届监事会临时召集人的议案》。 2.第九届监事会于 2024 年 4 月 8 日召开第二次会议，审 议通过以下议案：（1）《关于<广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，（2）《关于<广州发展集 团股份有限公司 2023 年年度报告>及<广州发展集团股份有 限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》，（3）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，（4）《关于<广州发展集团股份 有限公司 2023 年度可持续发展报告>的议案》，（5）《关于< 广州发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的 议案》，（6）《关于<广州发展集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，（7）《关于公司 日常关联交易事项的议案》，（8）《关于公司<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》。 3.第九届监事会于 2024 年 4 月 29 日召开第三次会议， 广州发展集团股份有限公司 ...

广州发展集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信在审计中的履职情况进行了评估，经评估，公司认为， 近一年立信资质合规有效，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原 则执行审计，公允表达意见，出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下: 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 一、资质条件 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 二、执业纪录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | | | 开始从事上 | | 开始在本所 | 开 ...