中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对上市 公司 2024 年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州发展 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准， 公司非公开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币 20,533,646.19 元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 5, ...

关于广州发展集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州发展集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC20043号 广州发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州发展集团股份有限公司（以下简称 "广州发展"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广州发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-022 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对公司 2021 年非公开发行 A 股募集资金的存放和使 用情况进行了全面核查。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关 于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股 ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规、规范性文件要求及公司《章程》相关规定，本着 对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责。公司以习 近平新时代中国特色主义思想为指导，全面贯彻落实党的二 十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记 对广东重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实党中央决策 部署，在"固本、兴新、拓外"上全面发力，以细化精益管 理对冲市场下行影响，以深化改革创新增强持续经营能力， 以优化市场开拓提升业务发展质效，推动公司经营业绩向 高、产业结构向优、规模发展向广、竞争优势向强、机制体 制向新、党建效能向好，营业收入、利润总额均保持增长态 势，归母净利润连续三年创历史新高，可控电力装机规模达 到 1,026 万千瓦。 一、公司基本情况 （一）公司简况 公司围绕建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集 团的战略定位，坚持产业经营与资本运作相结合的经营方式， 形成电力、能源物流、燃气、新能源、储能、能源金融等业 务协同发展的综合清洁能源产业体系，以构建"大产业链" 的思路，推动产业互融、多能互补、煤气电联动，建 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600098 公司简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

广州发展集团股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 广州发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事年度独立性情况的专项意见 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第九 届董事会独立董事曾萍、廖艳芬、刘涛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在报 告期内（2024 年度）及自 2025 年 1 月 1 日起至本专项意见出具日止， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 广州发展集团股份有限公司 6 0 0 0 9 8 2024 年度可持续发展报告 2025 年 4 月 1 广州发展集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 广州发展集团股份有限公司标志 2 形象标志的整体图案呈现为长方形，与英文名称标准组合 为正方形，构图体现出几何对等、棱角分明的图形，寓意 公司注重诚信规范经营，发展定位和战略目标明确。 形象标志中图形元素是渐变的蓝色背景中银色向上延展 的金属图案，体现四种寓意： 1. 以增长曲线为构图理念，寓意公司的持续成长； 2. 金属的厚实感体现公司稳健、务实的经营风格； 3. 两端突破蓝色背景边框限制的表现形式，寓意不断推 进创新与变革，追求卓越； 4. 构图匀称、比例适当的银色图案融合在渐变的蓝色背 景中，形成自然、和谐、统一的视图，蕴含企业发展 与社会环的和谐共生之意； 蓝色代表发展和希望，寓意公司广阔和充满希望的发展空 间；银色代表现代发展和科技进步。 形象标志图形、色彩充分表达出公司"注重认真、追求卓 越、和谐发展"的企业核心价值观。 广州发展集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 注重认 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董 事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年报工作 规程》等规定,广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督评估等职 责,现对2024年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司于2024年1月2日召开第九届董事会第一次会议，选 举曾萍、蔡瑞雄、刘涛三名董事为审计委员会成员，其中独 立董事两名，召集人由具有专业会计资格的独立董事曾萍先 生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体 内容如下： 1.2024年1月5日，审计委员会召开财务报告审计前沟通 会，会议主要内容为： （1）听取公司2023年生产经营情况汇报； （2）听取公司审计部2023年第四季度审计计划执行情况 报告； （3）与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行2023 年度审计工作事前沟通，确定审计工作的时间安排及工作计 划。 1 2.2024年3月8日，召开2023年 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-020 号 广州发展集团股份有限公司于2025年3月28日向全体监 事发出召开监事会会议的通知，于2025年4月7日以现场会议 方式召开第九届监事会第八次会议，应到会监事3名，实际 到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议： 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度 监事会工作报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表 决监事3名，3票通过）。 经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2024年度监事会工作报告》。 提请公司2024年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司2024年度监事会工作报 告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年年 1 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-019 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 广州发展集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 4 月 7 日 以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十四次会议， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度 总经理工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2024年度总经理工作报告》。 二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度 董事会工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发 ...