根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》和江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (一)年审期间出具报告总体情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所") 的成立日期是 2013年 11月 4日,北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验,2022年审计上市公司 客户家数 115 家、挂牌公司客户家数 490 家。 中兴华会计师事务所首席合伙人为李尊农,执行事务合伙人为李尊农、乔久 华,2023年度末合伙人数量189人,注册会 ...

| | | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-037 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注 销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（2022 年 9 月修订）（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 中 2 名预留授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准且公司业绩未达到《激 励计划》规定的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件，根据公司 2021 年第四次临时股东大会授权及《激励计划》等 相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中预留授予部分因主动辞职与公司解 除劳动关系的 1 名激励对象已获 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-038 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司关于变更 注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 2 定，公司决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划中预留授予部分已离职 的 2 名激励对象已获授未解锁的限制性股票 10 万股；决定回购注销 2021 年限制 性股票激励计划中首次授予部分 111 名激励对象持有的未达到第三个解除限售 期解除限售条件所对应的 1,048.6760 万股限制性股票；决定回购注销 2021 年限 制性股票激励计划中预留授予部分除已离职激励对象外的其余 21 名激励对象持 有的未达到第二个解除限售期解除限售条件所对应的 111 万股限制性股票。上述 拟 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》； （五）本次会议由莫思铭董事长主持， ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告的专项说明》的意见 公司监事会认为: 中兴华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，监事会对中兴华出具的 带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事 项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。作为公司监事,将督促公司董 事会和管理层持续关注相关事项,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 江苏永鼎股份 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字 （2024）第 020016 号）。对此，公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》，公司监事会关 于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明发表如下意见: ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 二、本次计提减值准备情况说明 （一）坏账准备 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的 相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产 减值准备具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截止 2023 年 12 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-025 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 9 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

| 证券代码: 600105 | 证券简称: 永鼎股份 | 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 110058 | 债券简称: 永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.036 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,404,536,873 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,563,327.43 元（含税），本年度公司现金分红比例为 116.91%。 如在2024年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-034 经公司自查发现，上海东昌投资的房地产板块销售房产的过程中，根据国税 发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关 问题的通知》的规定，由于未达到土地增值税清算条件，公司已按照税务规定的 比例预缴了土地增值税。但未按照会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。 预提是根据企业会计准则的配比原则和谨慎性原则，对未来可能发生的土地增值 税进行合理估计，并在财务报表中确认。预提与预缴不同，预缴是实际缴纳税款 的行为，而预提则是对未来可能发生的税务责任的预估和准备。 同时，本公司参考了其他上市房地产企业对未清算房产项目的会计处理方式， 基于谨慎性原则，对上海东昌投资房地产板块未清算的房地产项目进行了土地增 值税清算准备金的预提。截至2022年12月31日，累计计提的准备金对2023年期初 未分配利润产生影响，合计金额为人民币189,432,801.19元。 江苏永鼎股份有限公司 关于前期会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-030 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为 287,069.64万元，实际担保余额为244,339.65万元。鉴于公司与银行签订的担保 合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控 股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计19,400万元，具体如下： 1 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农业银行苏州长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股 东永鼎集团向农业银行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计 5,000 万元期 限为 ...