会计师事务所名称:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司 ")聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙。 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量:189人。 2023 年度末注册会计师人数:969人。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 2022 年收入总额(经审计):184,514.90 万元 2022 年审计业务收入(经审计):135,088.59 万元 2022 年证券业务收入(经审计):32,011.50 万元 近三年中兴华会计师事务所因执业行 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ऋ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 江苏采鼎股份有限公司 欢经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 5142381 ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡海萌、董兴改 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、项勇 | 中盛评报字【2024】第 | 可收回金额 | 经评估，包含商誉的资 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0064 号 | | 产组于评估基准日的 | | | | | | | 预计未来现金流量的 | | | | | | | 现值为 23,400.00 万 | | | | | | | 元，大写人民币贰亿叁 | | 仟肆佰万元整。 | | --- | 三、 是否存在减值 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"永鼎股份"或"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件(以 下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")部 分限制性股票(以下简称"本次回购注销")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件，包括但不 限于公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明。在 ...

江苏采鼎股份有限公司 前期会计差错更正的 考项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 -1- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真( ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-029 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 600,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 287,069.64 万元，实际担保余额为 244,339.65 万元，占公司最近一期（2023 年末） 经审计净资产的 86.83 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。 作为公司独立董事，本人按时出席公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会 议资料，积极参与会议的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，对公司董事会各 项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下： 本人韩坚，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其 是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-039 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 系统（网址 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司"或"永鼎股份")2023年度内部控制审计机构, 对公司 2023年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2024)第 020016 号)。公司董 事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 永鼎股份按权益法核算的联营企业上海东昌投资发展有限公司（以下简称 "上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产开发项目,在多个财务报告期末, 未对土地增值税的计提金额进行估算。2023年度,永鼎股份通过自查,重新对 土地增值税的计提金额进行了估算,并追溯调整了 2022年度及以前年度按权益 法确认的投资收益。永鼎股份以前年度未能充分关注联营企业房地产业务板块相 关税务法律法规和实务做法的差异,导致以前年度多计投资收益。该事项本期已 经整改,并消除。 二、董事会专项说明 董事会审阅了中兴华出具的公司 2023 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年 ...