| | | | 单位名称:永鼎集团有 | 2023年9月 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 本年金额 | | 上年同期金额 | | 一、营业收入 | 4, 405, 970, 911. 97 | 4, 260, 584, 320. 18 | | 减:营业成本 | 3, 917, 695, 011. 80 | 3, 878, 730, 815. 03 | | 税金及时加30 | 17, 106, 425. 86 | 16, 669, 086, 49 | | 销售费用 | 57, 312, 886. 21 | 48, 732, 757. 86 | | 管理费用 | 174, 271, 615. 90 | 205, 517, 071. 88 | | 研发费用 | 157, 997, 080. 68 | 119, 320, 355. 93 | | 财务费用 | 152, 063, 932. 64 | 98, 462, 886. 59 | | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加:其他收益 | 31, 558, 891. 56 | - 39,604, 106, 38 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于第十届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项 的独立意见 永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）经营情况正常，资信状况良好， 且苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反 担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在 损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的相关规定；鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展，为 本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保，本着互保互利的原则，一致同意公司 为控股股东永鼎集团提供担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2024 年 3 月 8 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在审阅了公司第十 ...

| | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2024年第二 次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2024年3月5日以专人送达和电子邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，无缺席会议的 董事。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军 先生回避表决。 本着互保互利的原则，同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提 供担保，担保金额合计 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-014 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次临 时会议于2024年3月5日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2024 年 3 月 8 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-015）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议 审议的相关事项进行了审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与 公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如 下： 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2024 年 3 月 8 日 1 关于为控股股东提供担保暨关联交易的审核意见 鉴于永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次公司为控股股东提供担保有 利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州 鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担 保 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-015 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为27,500万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为92,270万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的部分担保将予以解除，公司对控股 股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额已 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司为控股股东提供 担保暨关联交易事项发表意见如下： 江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的书面 审核意见 我们认为：公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保， 是本着互保互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司 和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项 风险整体可控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、 法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项尚须提交公 司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与本次交易有关联关系的关 联股东应放弃行使表决权。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、莫思铭 2024 年 3 月 8 日 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-017 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下 简称"江苏光电子"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、苏州永 鼎线缆科技有限公司（以下简称"永鼎线缆"）为上市公司合并报表范围内子公司， 不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为控股子公司江苏光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币 500 万 元，本公司已实际为其提供担保的余额 500 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,000.00 万元人民币<含本次>。 3.本次为全资子公司永鼎线缆申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，000 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-012 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、武汉永 鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）为上市公司合并报表范围内子公 司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 15,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 23,900.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,000.00 万元人民币<含本次>。 3.本次为控股子公司武汉光电子申请银行授信提供担保， ...