| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-093 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止 ...

通商津師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 r 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Naniing Road, Shanghai 20 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongs 关于江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限 售暨上市的法律意见书 致:江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"永鼎股份"或"公司")的委托,指派本所律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范 ...

江苏永鼎股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 11,696,760 股。 本次股票上市流通总数为 11,696,760 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 11 月 02 日，公司第九届董事会 2021 年第九次临时会议审议通过 了《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江 苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会关于第十届监事会 2023 年第二次临时会议相关议案的审核意见 一、关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草 案)》等相关规定,鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职后 不符合激励对象确定标准,监事会同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制 性股票 7.728万股。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制 性股票激励计划的后续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授 予部分第一个解除限售期解除限售所需满足的时间条件、业绩条件均已达成,且 公司及 134 名激励对象均未发生公司《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》 中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有 效,相关解除限售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就、回购注销部分限制性股票 的法律意见书 本所仅就与公司本次解除限售及回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根 据中华人民共和国(为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，以下简称"中国")现行法律法规发表法律意见，并不依据任何 中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次解除限售及回购注销所涉及的标 的股票价值等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法 律意见中对有关财务、数据或结论 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2023年第三 次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2023年11月24日以专人送达和电子邮件的方式 向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二 楼会议室召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-085 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第十 届董事会 2023 年第三次临时会议及第十届监事会 2023 年第二次临时会议，审议 通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（2022 年 9 月修订）（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）中 1 名激励对象离职后不符合激励对象确定标准。根据公 司 2021 年第四次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购 注销本次激励计划中已离职的 1 名激励对象已获授未解锁的限制性股票 7.728 万股，由公司以授 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第十届 董事会 2023 年第三次临时会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公平、公正的原则，在审阅了公司第十届董事会 2023 年第三次临时 会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的独立意见 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员不再具备激励对象 资格，公司对上述激励对象已获授未解锁的 7.728 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程 序合法合规。本次回购注销不会影响公 ...

江苏永鼎股份有限公司关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | ●本次符合解除限售条件的激励对象共 134 名，其中首次授予激励对象符合条件 的共 111 名，预留授予激励对象符合条件的共 23 名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量：11,696,760 股，占公司目前总股本的 0.8327%；其中首次授予部分可解除限售的限制性股票数量共计 10,486,760 股，预留 授予部分可解除限售的限制性股票数量共计 1,210,000 股。 ●公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股 票解锁暨上市公告，敬请投资者注意。 2023 年 11 月 27 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-088 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公 司（以下简称"永鼎集团"）持有公司股份382,618,695股，占公司目前总股本 的27.24%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份258,000,000 股，占其持有公司股份总数的67.43%，占公司目前总股本的18.37%。 ●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份383,129,751股， 占公司目前总股本的27.28%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟 先生累计质押公司股份258,000,000股，占其持有公司股份总数的67.34%，占公 司目前总股本的18.37%。 公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知， 具体内容如下： 一、本次股份 ...