江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023.12.27 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 日 15:00 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 2023 年第三次临时股东大会会议 议 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 对外担保补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（ 公告编号：临 2023-092），公司为控股股东永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集 团"）申请银行授信提供担保，担保额合计为15,000.00万元人民币。现对上述公告 相关担保情况补充如下： 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-095 一、对控股股东担保的情况 截止上述公告披露日，公司对控股股东提供的担保总额为116,874.00万元，实际 担保余额为98,664.00万元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的32.80%。 2022年年末，公司为控股股东的担保9.82亿元，目前较去年年末无较大变化。 二、被担保人的反担保能力 为规范公司运作，降低担保风险，公司要求永鼎集团提供反担保，苏 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-094 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简 称"苏州鼎芯"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）为上市公 司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为控股子公司苏州鼎芯申请银行授信提供担保，担保额为人民币 3，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2,500.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为控股子公司永鼎盛达申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，900.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 900.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 1、为控股子公司苏州鼎芯提供的担保，由其他股东武汉悦动管理咨询服务合伙 企业（有限合伙）、 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-091 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第三次临时 会议于 2023 年 12 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监 事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-092 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为15,000.00万元人民币。截至本公告披露日， 公司已实际为永鼎集团提供担保余额为98,664.00万元人民币；本次新增担保主要 用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的部分担保将予以解除，公司对 控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-090 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 四次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司为控股股东提供 担保暨关联交易事项发表意见如下： 我们认为：公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保， 是本着互保互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司 和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项 风险整体可控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、 法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项尚须提交公 司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与本次交易有关联关系的关 联股东应放弃行使表决权。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、张国栋 2023 年 12 月 11 日 1 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在审阅了公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议相关议案和材料的 基础上，对公司为控股股东提供担保暨关联交易事项进行了认真审核，并发表独立 意见如下： 永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）经营情况正常，资信状况良好，且 鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保 履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股 东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定；鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展，为本公司及下属子公司银行 借款提供无偿担保，本着互保互利的原则，一致同意公司为控股股东永鼎集团提供 担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 20 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的事前认可声明 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公平、公正的原则，在认真审阅了《关于为控股股东提供担保暨关联交易 的议案》材料的基础上，对相关事项进行了审核并发表了以下事前认可意见： 鉴于永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次公司为控股股东提供担保有 利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州 鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担 保，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。我们同意将《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议 案》提交公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议。 特此声明。 江苏永鼎 ...

合并资产负债表 | 单位名称:永鼎集团有 | 2023年9月 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 本年金额 | | 上年同期金额 | | 一、营业收入 | 4, 405, 970, 911. 97 | 4, 260, 584, 320. 18 | | 减:营业成本 | 3, 917, 695, 011. 80 | 3, 878, 730, 815. 03 | | 税金及时加30 | 17, 106, 425. 86 | 16, 669, 086, 49 | | 销售费用 | 57, 312, 886. 21 | 48, 732, 757. 86 | | 管理费用 | 174, 271, 615. 90 | 205, 517, 071. 88 | | 研发费用 | 157, 997, 080. 68 | 119, 320, 355. 93 | | 财务费用 | 152, 063, 932. 64 | 98, 462, 886. 59 | | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加:其他收益 | 31, 558, 891. 56 | - 39,604, 106, 3 ...