江苏永鼎股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 1 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司"）董事会的工作秩序 和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等国家有关法律、法规和《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第二章 董 事 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义 务： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （四）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （五）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （六）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者 进行交易； （七）未经股东大会同意，不得利用职务 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规，及《江苏永鼎股份有限公司章程》（"以下简称《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利益关系的单位或者个人的影响。独立董事如发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会薪酬与考核委 员会对拟提交公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议的相关事项进行了 审核并发表审核意见如下： 一、关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的审核意见 经审核，公司全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部 超导"）本次拟实施股权激励暨关联交易事项符合相关法律法规和规范性文件的 要求，有利于充分调动管理团队和核心员工的积极性，吸引和留住优秀人才，交 易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；一致同 意公司全资子公司东部超导实施股权激励暨关联交易事项，并提交公司第十届董 事会 2024 年第一次临时会议审议。 二、关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的审核意见 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议 审核意见 江苏永鼎股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会成员：韩 坚、张功军、蔡雪辉 2024 年 1 月 15 日 经审核， ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-002 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 5,000 万元， 本公司已实际为其提供担保的余额 15,900 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 5,000 万元，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 1 （1）被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司 注册地点：苏州市吴江区黎 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-001 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 72,003.60 万元"永鼎 转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,853,656 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 11.4704%。 回售情况：因触发"永鼎转债"《募集说明书》的附加回售条款，可转 债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元， 回售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司根据回售结果于当日注销"永鼎转债"1.00 万元。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"永鼎转债" 金额为 25,995.40 万元，占"永鼎转债"发行总量的比例为 26.5259%。 集说明书》 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,789,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.88 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 ...

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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-097 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司关于终止参与湖北凯乐量子 通信光电科技有限公司破产重整投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电 科技有限公司破产重整暨收购其 70%股权的议案》。湖北凯乐量子通信光电科技 有限公司（以下简称"凯乐光电"）管理人根据《重整投资协议》，制定了《湖 北凯乐量子通信光电科技有限公司重整计划草案》（以下简称"重整计划草案"）， 并在具备召开债权人会议条件时，将《重整计划草案》递交债权人会议表决，并 提交荆州市中级人民法院裁定通过。内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通 信光电科技有限公司破产重整暨收购其 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-096 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公 司（以下简称"永鼎集团"）持有公司股份382,618,695股，占公司目前总股本 的27.24%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.20%，占公司目前总股本的16.94%。 ●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份383,129,751股， 占公司目前总股本的27.28%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟 先生累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.12%，占公 司目前总股本的16.94%。 公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知， 具体内容如下： 一、本次股 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023.12.27 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 日 15:00 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 2023 年第三次临时股东大会会议 议 ...