呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國東方航空股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00670 | 說明 | | 中國東方航空股份有限公司H股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 2. 股份分類 | ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 27 次普通会议相关议 案之事前审核及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为 中国东方航空股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对第九届董事会第 27 次普通会议之 《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》《关于技术公 司收购东航进出口 55%股权的议案》《关于公司对四川航空股 份有限公司增资的议案》进行了事前审核，我们认为： 东方航空电子商务有限公司（以下简称"电商公司"）、 东方航空技术有限公司（以下简称"技术公司"）为公司的 全资子公司，中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东 航集团"）为公司控股股东，与公司构成关联关系，以上两项 交易构成关联交易；四川航空股份有限公司（以下简称"四 川航空"）为公司持股 10%的参股投资公司，公司高管在四川 航空担任董事，公司对四川航空进行增资，构成关联交易。 公司与上述关联方之间的关联交易是公司开展正常经营业 务所必需，遵循了公平、公正、公开 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-073 中国东方航空股份有限公司 关于对四川航空股份有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 2023 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第 27 次普通会议审议通过《关于公 司对四川航空股份有限公司增资的议案》，同意公司参与川航股份同比例增资项 目，以"货币+非货币财产"方式对川航股份增资 12 亿元。 2023 年 12 月 29 日，公司与川航集团、南方航空、山东航空、银杏金阁签 署《四川航空股份有限公司增资扩股协议》（以下简称"《增资协议》"），约定公 1 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）与四川航空集团有限责任 公司（以下简称"川航集团"）、中国南方航空股份有限公司（以下简称"南 方航空"）、山东航空股份有限公司（以下简称"山东航空"）、成都银杏金 阁投资有限公司（以 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 中国东方航空股份有限公司 2023 年 12 月 21 日，公司的下属全资子公司东航技术与中国东航集团签署 《关于东方航空进出口有限公司之股权转让协议》（以下简称"《协议》"）， 东航技术收购中国东航集团所持东航进出口 55%股权，股权收购价款约为人民 币 42,992.34 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 6.3.3 1 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司东方航空 技术有限公司（以下简称"东航技术"）收购中国东方航空集团有限公司（以 下简称"中国东航集团"）所持东方航空进出口有限公司（以下简称"东航 进出口"）55%股权，股权收购价款约为人民币 42,992.34 万元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 包括本次关联交易在内，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间相同交易类别下标的相关的关联交易（日常关联交易除外）均未超过公 司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600115 证券 ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 27 次普通会议相关议 案之事前审核及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为 中国东方航空股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对第九届董事会第 27 次普通会议之 《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》《关于技术公 司收购东航进出口 55%股权的议案》《关于公司对四川航空股 份有限公司增资的议案》进行了事前审核，我们认为： 东方航空电子商务有限公司（以下简称"电商公司"）、 东方航空技术有限公司（以下简称"技术公司"）为公司的 全资子公司，中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东 航集团"）为公司控股股东，与公司构成关联关系，以上两项 交易构成关联交易；四川航空股份有限公司（以下简称"四 川航空"）为公司持股 10%的参股投资公司，公司高管在四川 航空担任董事，公司对四川航空进行增资，构成关联交易。 公司与上述关联方之间的关联交易是公司开展正常经营业 务所必需，遵循了公平、公正、公开 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-071 中国东方航空股份有限公司 2023 年 11 月运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、运营情况 2023 年 11 月，中国东方航空股份有限公司（以下简称"本公司"）客运运力 投入（按可用座公里计）同比上升 271.05%；旅客周转量（按客运人公里计） 同比上升 334.52%；客座率为 76.18%，同比上升 11.13 个百分点。2023 年 11 月 货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升 10.49%。 2023 年 11 月，本公司国内、国际、地区市场的主要新开、复航、加密航 线情况如下： 国内市场：新开长春-淮安-桂林、长春-南昌-琼海、南昌-淮安-太原等航线； 复航青岛-宜宾-昆明航线；加密上海虹桥-天津、上海虹桥-南宁、宁波-武汉、 西安-海口、西安-深圳、西安-三亚等航线。 国际市场： 新开杭州-悉尼-奥克兰、济 ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年工作计划之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为 中国东方航空股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对《公司 2023 年套期保值工作总结 及 2024 年工作计划》进行了认真审核，并发表独立意见如 下： （本页无正文，以下为《中国东方航空股份有限公司独立董 事关于公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年工作计划之 独立意见》签署页） 独立董事签字： 1.公司开展套期保值业务是为锁定成本降低风险，符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2.公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了 相应的监管机制和内控制度，可有效控制交易风险。公司在 保证正常经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避航油 价格波动及汇率和利率风险，有利于提高公司抵御风险的能 力，具备必要性和可行性。 3.董事会审议该事项程序合法合规，不存在损害公司股 东特别是中小股东利 ...

(2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司（以 下简称"公司"）内部治理，健全独立董事专门会议机制， 维护股东利益，特别是中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 议事范围 中国东方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 1 定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立 董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公 司其他事项。 第三章 议事规 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范、有效 运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定和《中国 东方航空股份有限公司章程》(下简称《公司章程》)，公司 建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益不受损害。 1 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 董事，公司根据公司章程聘任独立董事，其中至少包括一名 会计专 ...

中国东方航空股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国东方航空股份有限公司(以下简称 "公司")的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联 交易的合法性、公允性及合理性，充分保障股东、特别是中 小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上 市公司治理准则》《企业会计准则——关联方披露》和《中 国东方航空股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 若因时间等因素原因，致使本制度的内容与国 家法律法规、规范性文件或上市地上市规则产生差异，应依 据更为严格的标准执行。如国家法律法规、规范性文件或上 市地上市规则规定的标准严于本制度的，公司应当及时修订。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易指公司、控股子公司及 控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义 1 务的事项。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。其定 ...