中国东方航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 一、成立审计和风险管理委员会的法律依据 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）第 3.21、3.22 条及附录十四《企 业管治守则》的规定，经公司董事会决议通过，决定成立中 国东方航空股份有限公司审计和风险管理委员会(以下简称 "审计和风险管理委员会")及制定本审计和风险管理委员 会工作细则（以下简称"本工作细则"）。本工作细则的制 定和修订亦需遵守其他适用法律、法规和交易所规则，包括 但不限于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《香港上市规则》 等。 审计和风险管理委员会是公司董事会辖下的专门委员 会，原则上独立于公司的日常经营管理事务，其主要职责是 检查及监督公司的财务报告、风险管理及内部控制、内部法 治建设等，检查、评估公司整体风险管理，特别是重大决策、 重大事件和重要业务的风险管理及风险控制制度，并监督实 1 施。审计 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员的选任，建 立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善 公司治理结构，促进公司长远战略目标的实现，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）以及《中国东方航空股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，本公司特设立董事会提名 与薪酬委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门 工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行讨论并提出建议；负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司提名与薪酬委员会成员由3-5名董事组成， 1 独立董事应当过半数。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、过半数的独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-069 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第九届董事会第 27 次普通会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》精 神，推动形成更加科学完善的独立董事制度机制，根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》，公司结合近期境内外上市监管规则最新要求和实际情况，拟修 订《公司章程》。具体修订内容请见附件。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 附件： 中国东方航空股份有限公 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-068 中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第 35 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 35 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。 监事会审该议案时，关联监事方照亚回避了表决。 三、 审核通过《关于对四川航空股份有限公司增资的议案》。。 1 四、 审核通过《关于清算注销云南分公司的议案》。 五、 审核通过《公司2023年套期保值工作总结及2024年工作计划》。 六、 审核通过《关于修订<公司章程>的议案》。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并 ...

中国东方航空股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"或"公司"）担保管理，规范担保行为, 管控业务风险，保障资金安全,根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律规定，国务院国资委《关于加强中央企业融资担保管理 工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）《上海证券交易 所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《中国东方航空股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及中国东方航空集团有限公司相关管理办法等文件 规定，结合东航股份实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于东航股份及其东航股份合并报表 范围内的各级全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所规定的担保是指东航股份及其合并范 围内的各子公司基于融资行为或其它经济业务或持股关系 开展的各类信用增进方式。 第四条 东航股份及其子公司担保管理遵循集中管控、 量力而行、权责对等、风险可控的原则。 1 担保管理办法 第九条 各子公司在预算内开展融资担保业务，具体每 笔融资担保事项，包括担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）套期保值目的 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-070 中国东方航空股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 （二）套期保值金额或数量 公司 2024 年度新增美元汇率套期保值上限不超过 15 亿美元，新增美元现金 流套期保值上限不超过 19 亿美元，新增航油套期保值总量不超过公司 2024 至 2026 年三年平均预计航油使用量的 20%（即 1,341 万桶），全年新增开展的套期 保值总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%（即人民币 145.40 亿元或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 14.54 亿元或等值外币。 为对冲美元负债公允价值汇兑风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，中 1 此处指公司 2022 年度经审计净资产。 1 交易目的：为防范汇率 ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 27 次普通会议相关议 案之事前审核及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为 中国东方航空股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对第九届董事会第 27 次普通会议之 《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》《关于技术公 司收购东航进出口 55%股权的议案》《关于公司对四川航空股 份有限公司增资的议案》进行了事前审核，我们认为： 东方航空电子商务有限公司（以下简称"电商公司"）、 东方航空技术有限公司（以下简称"技术公司"）为公司的 全资子公司，中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东 航集团"）为公司控股股东，与公司构成关联关系，以上两项 交易构成关联交易；四川航空股份有限公司（以下简称"四 川航空"）为公司持股 10%的参股投资公司，公司高管在四川 航空担任董事，公司对四川航空进行增资，构成关联交易。 公司与上述关联方之间的关联交易是公司开展正常经营业 务所必需，遵循了公平、公正、公开 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-067 中国东方航空股份有限公司 第九届董事会第 27 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"东航"）第九届董事会 第 27 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王 志清召集，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达 法定人数，会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、 董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决 议： 一、审议通过《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》。 同意东方航空电子商务有限公司以非公开协议方式收购中国东方航空集团 有限 ...

中国东方航空股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 为便于募集资金的使用和对使用情况进行监督， 公司建立募集资金专项存储制度。 第六条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账 户（以下简称"募集资金专户"）集中管理和使用。 第一条 为完善中国东方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高 募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全 体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《中 国东方航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 债券、发行可分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 公司名稱: 中國東方航空股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00670 | 說明 | | 中國東方航空股份有限公司H股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 ...