证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-57 号 金健米业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十次会议认真审阅了公司编 制的 2024 年第三季度财务报告，包括 2024 年第三季度资产负债表、利润 表、现金流量表等，认为：公司编制的 2024 年第三季度财务报告符合《企 业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司 基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将本次 2024 年第三季度报告提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议于 2024 年 10 月 21 日发 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-56 号 金健米业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 147,334,554 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 22.9571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,402,303 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.0604 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生因工作出差原因未能出 席及主持本次股东大会，公司全体董事推举董事李子清先生主持本次会议， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席 ...

金健米业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n√其他（湖南辖区 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n2024 年上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 | 日(周四)下午 15:30——17:00 | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全 ...

目 录 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承诺履行期限 | | 的议案 | 6 | 金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十月十六日 1 2 金健米业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-55 号 金健米业股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步增强与投资者的互动交流，金健米业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖 南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 1、参加方式：本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全 景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者 可通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公 众号"全景财经"，或下载全景路演 APP，参与本次网上投资者集体 接待日活动。 2、活动时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30－17:00。 届时公司高管等相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进 行沟通。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 金健米业股份 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-54 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇 德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00- ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-51 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董 事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、独立董事凌志雄先生、 胡君先生出席现场会议，董事杨乾诚先生和独立董事周志方先生通讯方 式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委 员会 2024 年第五次会议对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真 审核，本次会议同意聘任姚正友先生担任公司副总经理（个人简历详见 附件），任期自本次董事会审议通 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-50 号 金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常 德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,945,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.8963 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式，本次 ...

致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...