证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-52 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次 会议于 2024 年 9 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 9 月 30 日在公司总部 五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生 主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承 诺履行期限的议案》。 监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表 决，全部决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次延期承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相 关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际 情况，继续推动将相关业务资产置入给上市公司，符合公司粮 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-53 号 金健米业股份有限公司 关于公司间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争 相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"公司"或"上市 公司"）收到间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）《关于避免同业竞争承诺申请延期履行的函》。湖南农业集团拟 申请延长避免与公司同业竞争的相关承诺的履行期限。现将有关事项公告如下： 一、同业竞争形成原因 2022 年 8 月，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南 省国资委"）将持有的湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代 农业集团"）、湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）全部 股权无偿划转至湖南农业集团。由于湖南农业集团旗下部分公司的主营业务与公 司主营业务相同或相近，形成了同业竞争。 二、原承诺内容及截至目前的履行情况 （一）原承诺内容 为保障金健米业及其中小股东的 ...

金健米业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的 经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交 流，公司于 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00-16:00 问题 2：公司目前有无新的市场或产品线扩展计划？ 回复：感谢您对公司的关注。公司聚焦于优质粮油、新型健 康食品的开发、生产、销售，主要产品有大米、面粉、面条、植 物油、牛奶等。公司将进一步推动金健产品在线上新零售、线下 经销商、商超、社会餐饮、营销特渠等多元渠道的拓展，在华中、 华东、华北、西南等主销区域深耕发力。 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络文字互动方式 4、公司参与人员：董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、 财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露 允许 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年九月三十日 1 目 录 一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 .................... 3 二、2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 .................. 4 三、2024 年第三次临时股东大会会议议案 .................... 5 议案 1：关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装 油轮换合作协议》暨关联交易的议案； 议案 2：关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施 主体的议案； 议案 3：关于子公司新增日常关联交易的议案； 议案 4：关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙） 粮油食品加工中心项目（一期）的议案。 2 金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 24 日(星期二)16:00 前，一是通过访问网 址 https://eseb.cn/1hHJnxePiSY 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；二 是通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金健米业 2024 年半年度报告全文》及《金健米业 2024 年半年度报告摘要》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-48 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经 济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

1 券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-47 号的公告。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-46 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议于 2024 年 9 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生 主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米 业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）的议案》； 根据公司战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，提升 生产效率，增强质量品控能力，重点 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-47 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司投资建设金健米业（长沙）粮油食品 加工中心项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资项目名称：金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）。 ● 投资金额：本次总投资金额不超过人民币 27,277.56 万元，其中新增建设投 资金额人民币 17,780.02 万元，铺底流动资金人民币 9,497.54 万元。 ● 相关风险提示： 1.本次投资项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规 划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化， 项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2.由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施 工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。 3.基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影 响，本次项目实施效果能否达到预期尚存在一定的不确定性。 一、项目投资情况概 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于财务总监的辞职情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-45 号 金健米业股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"金健米业"）董 事会于近日收到公司财务总监李军先生提交的书面辞职报告，李军先 生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，其辞任后将不在公司 担任任何职务。截至公告日，李军先生未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，且本次财务总监的辞职不会影响公司 规范运作和日常生产经营。 李军先生在公司担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对他为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于财务总监的聘任情况 公司于 2024 年 9 月 6 日召开的第九届董事会第二十六会议审议 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司工作需要，经公 司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-44 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"金健米业"）第九 届董事会第二十六次会议于2024 年9月3 日发出了召开董事会会议的通 知，会议于 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董 事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据公司工作需要，经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次 会议对被提名人选黄思苗女士相关资料和任职资格的认真审核，并经公 司第九届董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议同意，本次会议同意 聘任黄思苗女士为公司财务总监，任期自 ...