金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-40 号 根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与关联方湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集 团有限公司以及重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超 过人民币 18,407,490.00 元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、 向关联人购买产品和商品、向关联人销售 ...

金健米业 2024 年半年度报告 公司代码：600127 公司简称：金健米 业 金健米业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 151 金健米业 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人苏臻 、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）陈绍红声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明。 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否 十、 重大风险提示。 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-42 号 金健米业股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年半年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年半年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元、人民币 | 产品分项 | 2024 年 1-6 月收入 | 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 1,235,997,814.87 | -13.04 | | 农产品贸易 | 528,273,755.21 | -33.75 | | 乳品 | 52,255,377.05 | -12.19 | | 休闲食品 | 16,247,612.52 | -33.70 | | 其他 | 59,836,824.11 | 6.25 | | 合计 | 1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-43 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称 "湖南农业集团"）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口 集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超 过人民币 18,407,490.00 元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述交易。 1 2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 | 单位：元、人民币 | | --- | | 序 | | | 本次新增预计 | 2024 年 1-6 | 月 | 2023 年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-41 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会 主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审 核，认为： 1、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 本报告期内的财务状况和经营成果 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-38 号 ●金健米业股份有限公司下属全资子公司湖南金健米业营销有限公司（以下简称"金健 营销公司"）拟与关联方湖南长沙霞凝粮食储备有限公司（以下简称"长沙霞凝粮库"）开展 成品包装油轮换合作，并就该事项签订《成品包装油轮换合作协议》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金 健储备粮管理有限公司于 2023 年 10 月因执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务，将收购轮入 的6,000吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过1,656万元； 二是公司子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司签订《韶山银田 粮食产业园租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区 内的房屋建筑物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广， 租赁费用为 120 万元/年，租赁期限为自租赁协议签订之日起 3 年；三是公司子公司湖南金 健储备粮管理有限公司于 2024 年 4 月与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展 8,000 吨菜籽 油的储备油轮换业务 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-37 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司 章程》等相关规定，关联董事杨乾诚先生对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司下次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-39 号 本次调整部分日常关联交易实施主体事项尚需提交公司下次临时股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 金健米业股份有限公司 1、日常关联交易履行的审议程序 关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 由于金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东湖南农业发展投 资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业集团"）内部组织架构的调整和部分子公司 经营业务的变动，为继续顺利开展前期预计的相关日常关联交易业务，公司下属子公司 在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时，需在 2024 年度预计额度保持不变 的情况下，对部分日常关联交易的实施主体进行调整，本次调整前后的关联交易实施主 体均为湖南农业集团旗下子公司。 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或 收入、利润来源不依赖上述交易。 2024 年 8 月 9 日，公司第九届董事会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-36 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围、住所及名称并完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司湖南 金健米业营销有限公司和湖南乐米乐家庭营销股份有限公司因经营发 展需要，分别对其经营范围及住所、名称进行了变更，且于近日分别 取得了常德市市场监督管理局和湖南省市场监督管理局换发的《营业 执照》。有关变更情况如下： 一、湖南金健米业营销有限公司 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 预包装食品、乳制品 (不含婴幼儿配方乳粉)批 | 许可项目：食品销售；烟草制品零售；粮食加工食品 | | | | 生产；餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货 | | | | 物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经 | | | | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | | | | 经营 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-35 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健进出口有限责任公司向 湖南省粮油食品进出口集团有限公司借款暨关联交易的公告 ●根据日常生产经营需要，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的全资子公司湖南金健进出口有限责任公司（以下简称"金健进出口公司"）拟向关联方湖南 省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称"粮油进出口集团"）借款不超过人民币 2,000 万 元。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储 备粮管理有限公司于 2023 年 10 月因执行湖南省储备粮中晚籼稻轮换业务，将收购轮入的 6,000 吨中晚籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,656 万元；二是公司 子公司湖南金健营销有限公司与关联方韶山银田粮食产业有限公司签订《韶山银田粮食产业园 租赁协议》，租赁关联方位于韶山市银田镇银田村陈家组的粮食产业园区及园区内的房屋建筑 物等资产，用于打造公司红色品牌及文化宣传推广基地、开展品牌宣传推广，租赁费用为 120 万元/年，租赁期限为自租赁协议 ...