一、董事会会议召开情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-34 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资渠道的优势，按照市场化原则开展，湖南金健进出口有限责任公司与 湖南省粮油食品进出口集团公司约定的借款利率与市场化同期利率基 本一致，且本次借款上市公司无需为湖南金健进出口有限责任公司提供 相应的抵押或担保。故本次关联借款事项不会对公司的财务状况、独立 性构成重大不利影响，且不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益 的情形。2、全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第 二十三次会议审议。 因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》、《公司 章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事苏臻先生、 杨乾诚先生对该议案回避表决。本次关联借款属于董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 4 票，反对 ...

湖南启元律师һ࣑所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙ᐲ芙蓉区建湘路 393 ਧ 世㤲⧟球金融中心 63 层 410007 Tel˖(0731) 8295 3778 Fax˖(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师һ࣑所 关于金健米业股份ᴹ限公ਨ 2024 ᒤ第Ҽ次临时股东大会的 法律意见书 㠤˖金健米业股份ᴹ限公ਨ 湖南启元律师һ࣑所˄以л简称"本所"˅受金健米业股份ᴹ限公ਨ˄以л简 称"公ਨ"˅委托，对公ਨ 2024 ᒤ第Ҽ次临时股东大会˄以л简称"本次股东大会"˅ 进行⧠场见证，并ṩ据lj中华人民共和国公ਨ法NJ˄以л简称"lj公ਨ法NJ"˅ǃ ljкᐲ公ਨ股东大会规则NJ˄以л简称"lj股东大会规则NJ"˅等中国⧠行法律ǃ 法规ǃ规章和规㤳性文件以及lj金健米业股份ᴹ限公ਨ章程NJ˄以л简称"lj公 ਨ章程NJ"˅的相关规定，出ާ本法律意见书DŽ 为出ާ本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业࣑标准ǃ道德规㤳和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了⧠场见证， 并Ṩ查和验证了公ਨ提供的о本次股东大会ᴹ关的文 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-33 号 金健米业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德 市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 140,851,151 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 21.9468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,918,900 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.7762 | （四）表决方式是否符合《公司法》及 ...

1 | | | | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承诺履行 | | 期限的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于公司受托管理间接控股股东及关联方部分股权资产暨关 | | 联交易的议案 | 11 | 金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年七月十五日 2 金健米业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-28 号 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相 关承诺履行期限的议案》； 2022 年 8 月 3 日，公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责 任公司（以下简称"湖南农业集团"）在《金健米业股份有限公司详式 权益变动报告书》中出具了关于避免同业竞争的承诺："在符合金健米 业发展实际、不损害中小股东权益的前提下，本公司力争在 2024 年 6 月 30 日前，通过包括但不限于重组整合、重新界定经营范围、股权划 转、资产收购、清算关闭、资产托管及其他方式，彻底解决金健米业与 本公司及其控制的非金健米业体系的其他关联企业之间的同业竞争问 1 题"。 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-30 号 金健米业股份有限公司 关于公司间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争 相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"公司"或"上市 公司"）收到间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）《关于避免同业竞争承诺申请延期履行的函》（以下简称"来函"）。 湖南农业集团拟申请延长避免与公司同业竞争的相关承诺的履行期限。现将有关 事项公告如下： 一、同业竞争形成原因 2022 年 8 月，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南 省国资委"）将持有的湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代 农业集团"）、湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）全部 股权无偿划转至湖南农业集团。由于湖南农业集团旗下部分公司的主营业务与公 司主营业务相同或相近，形成了同业竞争。 二、原承诺内容及截至目前的履行情况 （一）原承诺内容 为保障 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-31 号 金健米业股份有限公司 关于公司受托管理间接控股股东及关联方部分 股权资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为解决同业竞争问题，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）拟受托管理公司间 接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业集团"）控股子公司湖 南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代农业集团"）旗下全资子公司湖南省食 用油控股集团有限公司（以下简称"湖南省食用油集团"）的 100%股权，并就该事项与现代农 业集团签订有关托管协议。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储 备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,292.62 万元； 二是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 1 ...

审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承 诺履行期限的议案》。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-29 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 28 日在公司总部五 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主 持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表 决，全部决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次延期承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相 关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际 情况，继续推动将相关业务资产置入和托管给上市公司，有利于公 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-32 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次： 1 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德 路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13 ...

尊敬的各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好欢迎光临金介米业2023年度及2024年第一季度业绩说明会本次业绩说明会采用录播视频和文字互动的形式与大家进行沟通交流 首先非常感谢上证路演中心价值在线和东方财富网为公司搭建与投资者交流的平台增进投资者对公司的了解助力公司充分传递自身的投资价值在此我代表公司对今天参加业绩说明会的各位投资者表示热烈的欢迎并向长期以来关心经济和米业发展的社会各界朋友表示衷心的感谢 接下来请允许我介绍出席本次会议的嘉宾他们分别是公司董事长苏珍先生独立董事林志雄先生财务总监李军先生董事会秘书胡静女士 今天我们的业绩说明会主要分为两大部分首先是观看公司宣传片和2023年度及2024年第一季度业绩情况介绍的视频之后是针对投资者关心关注的问题通过网络文字的形式同大家互动交流 希望今天的业绩说明会能够进一步加强各位投资者与公司管理层的沟通交流同时更加全面深入客观的了解公司发展状况增进对公司投资价值及经营理念的认同首先为了让各位投资者朋友初步了解公司的基本情况请大家观看公司宣传片 芙蓉国礼缘指李澜世外桃源稻香飘荡1998年金剑毕业因洞庭毕波与朝徽在探索与奉祭中乘风破浪在国家兴隆惠东政策规定下金剑毕业正 ...