证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-31 号 金健米业股份有限公司 关于公司受托管理间接控股股东及关联方部分 股权资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为解决同业竞争问题，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）拟受托管理公司间 接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业集团"）控股子公司湖 南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代农业集团"）旗下全资子公司湖南省食 用油控股集团有限公司（以下简称"湖南省食用油集团"）的 100%股权，并就该事项与现代农 业集团签订有关托管协议。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储 备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,292.62 万元； 二是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 1 ...

审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承 诺履行期限的议案》。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-29 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 28 日在公司总部五 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主 持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表 决，全部决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次延期承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相 关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际 情况，继续推动将相关业务资产置入和托管给上市公司，有利于公 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-32 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次： 1 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德 路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13 ...

尊敬的各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好欢迎光临金介米业2023年度及2024年第一季度业绩说明会本次业绩说明会采用录播视频和文字互动的形式与大家进行沟通交流 首先非常感谢上证路演中心价值在线和东方财富网为公司搭建与投资者交流的平台增进投资者对公司的了解助力公司充分传递自身的投资价值在此我代表公司对今天参加业绩说明会的各位投资者表示热烈的欢迎并向长期以来关心经济和米业发展的社会各界朋友表示衷心的感谢 接下来请允许我介绍出席本次会议的嘉宾他们分别是公司董事长苏珍先生独立董事林志雄先生财务总监李军先生董事会秘书胡静女士 今天我们的业绩说明会主要分为两大部分首先是观看公司宣传片和2023年度及2024年第一季度业绩情况介绍的视频之后是针对投资者关心关注的问题通过网络文字的形式同大家互动交流 希望今天的业绩说明会能够进一步加强各位投资者与公司管理层的沟通交流同时更加全面深入客观的了解公司发展状况增进对公司投资价值及经营理念的认同首先为了让各位投资者朋友初步了解公司的基本情况请大家观看公司宣传片 芙蓉国礼缘指李澜世外桃源稻香飘荡1998年金剑毕业因洞庭毕波与朝徽在探索与奉祭中乘风破浪在国家兴隆惠东政策规定下金剑毕业正 ...

尊敬的各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好欢迎光临经济米业2023年度及2024年第一季度业绩说明会本次业绩说明会采用录播视频和文字互动的形式与大家进行沟通交流 首先非常感谢上证路演中心价值在线和东方财富网为公司搭建与投资者交流的平台增进投资者对公司的了解助力公司充分传递自身的投资价值在此我代表公司对今天参加业绩说明会的各位投资者表示热烈的欢迎并向长期以来关心经济业发展的社会各界朋友表示衷心的感谢 接下来请允许我介绍出席本次会议的嘉宾他们分别是公司董事长苏珍先生独立董事林志雄先生财务总监李军先生董事会秘书胡静女士 今天我们的业绩说明会主要分为两大部分首先是观看公司宣传片和2023年度及2024年第一季度业绩情况介绍的视频之后是针对投资者关心关注的问题通过网络文字的形式同大家互动交流 希望今天的业绩说明会能够进一步加强各位投资者与公司管理层的沟通交流同时更加全面深入客观的了解公司发展状况增进对公司投资价值及经营理念的认同首先为了让各位投资者朋友初步了解公司的基本情况请大家观看公司宣传片 芙蓉国理缘指李澜世外桃源稻香飘荡1998年金剑毕业迎洞庭毕波与朝暉在探索与奉进中乘风破浪在国家兴隆惠东政策灰烬下金剑毕业正努力 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-27 号 金健米业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 （ 网 址 ： http://www.ir-online.cn ） 、 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四) 至 06 月 19 日(星期三)16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行会前提问；②访问网址 https://es ...

金健米业股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于副总经理辞职情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生递交的书面辞职报告。因工作 调整原因，杨乾诚先生、陈绍红先生申请辞去公司副总经理职务，辞 去前述职务后，杨乾诚先生将继续担任公司董事，陈绍红先生另有任 用。因年龄原因，李启盛先生申请辞去公司副总经理职务，其辞任后， 将不在公司担任任何职务。截至本报告披露之日，杨乾诚先生、陈绍 红先生、李启盛先生未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，杨 乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，且本次高级管理人员的辞职不会影响公司规范运作和日常 生产经营。 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生在公司担任高级管理人员 期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展付出的辛 勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600127 证 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-26 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日 之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业 集团"）旗下三级子公司湖南安又德物流服务有限公司的日常关联交易共计不超过人民 币 855 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司的主要业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于子公司新增日常关联交易的议案》，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾 诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交 易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在 ...

金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度 （经金健米业于 2024 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的 开展 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-24 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于制定<金健米业股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会对被提 名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘任李维忠 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...