证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-23 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南乐 米乐家庭营销股份有限公司（以下简称"湖南乐米乐公司"）因经营 发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，湖南乐米乐公司完成了 工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执 照》，有关变更情况如下： 一、经营范围变更内容 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：食品销售（依法须经 | 许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 批准的项目，经相关部门批准后方可 | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 开展经营活动，具体经营项目以相关 | 为准） | | 部门批准文件或许可证件为准） | 一般项目：食用农产品批发；农副产品销售；畜牧 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-22 号 金健米业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年第一季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 1-3 月收入 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | | 经销商 | 478,678,723.04 -8.57 | | KA 卖场 | 7,437,126.73 -40.89 | | 特渠 | 49,910,253.94 40.51 | | 电商 | 78,636,836.78 -22.41 | | 贸易 | 207,651,362.34 -56.93 | | 合计 | 822,314,302.83 -28.81 ...

金健米业 2024 年第一季度报告 证券代码：600127 证券简称：金健米业 金健米业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏臻、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计： □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | 营业收入 | 836,165,421.89 | 1,168,071,214.48 | 1,168,071,214.48 | | -28. ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年四月二十九日 1 | | | | 一、2023 | | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会现场会议议程 4 | | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 | 1：公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | 议案 | 2：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 7 | | 议案 | 3：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 16 | | 议案 | | | 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级 | | 管理人员 | 2023 | | 年度薪酬情况 20 | | 议案 | 5：公司独立董事 | | 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）23 | | 议案 | 6：公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 24 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-16 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主 持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡 君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司 签订<省级储备油定向轮换合同>暨关联交易的议案》； 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行 湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘 粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-17 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订 《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司拟与关联方湖南嘉合晟 贸易有限公司开展储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合 同》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司于 2023 年 4 月放 弃了对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司增资 600 万元的优先认购权，由公司控股股 东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。二是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼稻销售给关联方 湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,292.62 万元。三是公司子公司湖南金健储备粮 管理有限公司于 2023 年 10 月因 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-15 号 一、基本情况概述 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议和 2024 年第一 次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，同意公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围 登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述 进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、3 月 19 日登载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司第九 届董事会第十七次会议决议公告》（编号：临 2024-02 号）、《金健 米业股份有限公司关于调整经营范围及修订<公司章程>的公告》（编 号：临 2024-04 号）和《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（编号：2024-08 号）。 二、工商变更登记完成情况 截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《公 司章程》的备案，并取 ...

金健米业股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码: 600127 公司简称:金健米业 GAEA GEM · 笠 · 健康 金健米业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 186 金健米业股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苏臻、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）周华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明。 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否 十、 重大风险提示。 公司已在本年度报告中详细描述公司可 ...

金健米业股份有限公司 第九次董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议 修订及新制定的内控制度全文 目 录 一、修订制度 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | 2 | | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | 9 | 二、新制定制度 | | | 1 金健米业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策的科学性，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会。 第三条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。其主要职责 是协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决 定。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属委员会 ...